Theo Công văn 511 nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo:

Năm 1994, gia đình chị Hoàng Thị Hồng Thúy (tên gọi khác là Đỗ Thị Thúy), sinh năm 1979, trú tại thôn Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội được UBND xã Tân Xã – Thạch Thất giao cho thửa đất số 34, tờ bản đồ số 03, diện tích 360m2, tại Tân Xã, Thạch Thất (nay thửa đất trên thuộc địa phận thôn 9, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội). Đến năm 2002, gia đình chị Thúy đã chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Cấn Văn Tùng, sinh năm 1957, trú tại Thúy Lai, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội. 

Đến năm 2008 ông Tùng tiếp tục bán lại thửa đất cho ông Phùng Đình Thùng, trú tại nhà số 2, Liền kề 27, Khu Đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Đến khoảng đầu năm 2010, ông Phùng Đình Thùng tiếp tục bán lại thửa đất trên cho ông Phan Bá Khương, sinh năm 1958, trú tại C8.4, khu Chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh với giá 500.000.000đ. Đến ngày 01/08/2011, ông Khương thỏa thuận bán lại thửa đất trên cho bà Phan Thị Hoa, sinh năm 1968, trú tại Thôn Bò, Hữu Bằng, Thạch Thất với giá 1.550.000.000đ. Thỏa thuận mua bán đất xong, bà Hoa đã giao cho ông Khương số tiền là 1.100.000.000đ, bà Hoa còn thiếu của ông Khương số tiền là 450.000.000đ. Vì vậy, ông Khương đã giữ lại “Biên bản giao đất” (bản gốc). 

Đến khoảng tháng 9/2015, do cần tiền để đầu tư làm ăn, ông Khương có thỏa thuận qua điện thoại với chị Hoa cho ông Khương thế chấp đất và giấy “biên bản cắm đất” (bản gốc) của thửa đất số 34 trên để lấy số tiền 450.000.000đ, chị Hoa đồng ý cho ông Khương thế chấp. Đến tháng 9/2015, ông Khương đã thỏa thuận thế chấp thửa đất trên cho chị Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1978, trú tại Tổ 31, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội để vay số tiền 450.000.000, sau khi ông Khương giao “biên bản cắm đất” (bản gốc) cho chị Oanh, chị Oanh đã liên hệ với chị Thúy (người được giao đất ban đầu) để nhờ chị Thúy ký vào hợp đồng chuyển nhượng đất từ chị Thúy sang cho chị Oanh. Hợp đồng không có chữ ký của ông Khương cũng không có giấy tờ gì thể hiện sự chuyển nhượng đất từ ông Khương cho chị Oanh. Đến tháng 11/2017, ông Khương đã chuyển trả cho chị Oanh qua bưu điện số tiền 450.000.000đ nhưng chị Oanh không nhận tiền.

Ngày 14/5/2018, Cơ quan CSĐT CA huyện Thạch Thất đã trưng cầu giám định tài liệu đối với “giấy thỏa thuận về việc mua bán đất” của bà Phan Thị Hoa cung cấp với chữ ký, chữ viết của Phan Bá Khương và Lại Thị Lợi (vợ ông Khương) tại C54 – Bộ Công an, đến nay chưa có kết quả giám định.

Hiện, Cơ quan CSĐT huyện Thạch Thất đang tích cực áp dụng các biện pháp điều tra khác để thu thập tài liệu.

Tạp chí Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới.

Tạp chí Thanh tra