Ngày 5/8/2024, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp cho báo chí một số thông tin về vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan (sau đây gọi tắt là Vụ án tại Tập đoàn Thái Dương).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 01 bị can, hiện đang điều tra đối với 25 bị can.

Các tội danh được xác định gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, ngày 04/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong Vụ án tại Tập đoàn Thái Dương gồm:

Nhóm bị can thứ nhất gồm: (1) Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), (2) Vũ Thị Tuyết, (3) Trần Đức, Giám đốc và (4) Trần Như Hoàng, Nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; (5) Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng;

Nhóm bị can 2 gồm: (6) Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; (7) Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và (8) Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8, 7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Việc khởi tố 8 bị can này là hoạt động mở rộng điều tra Vụ án tại Tập đoàn Thái Dương, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 17/10/2023 và bổ sung ngày 27/11/2023.

Gần đây, ngày 22/7/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 05 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

(1)  Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

(2) Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

(3) Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

(4) Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái;

(5) Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái.

Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:

(6) Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái;

(7) Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Các bị can Nguyễn Linh Ngọc và Lưu Đức Hoa. Nguồn ảnh: BCA

Về sai phạm của Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông này dù biết rõ Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Tập đoàn này khai thác, dẫn đến khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra các vụ án trên và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.