Argentina yêu cầu ngân hàng HSBC thay thế giám đốc điều hành địa phương
Thứ ba, 08/09/2015 14:11 (GMT+7)
(ThantraVietnam) - Ngân hàng trung ương Argentina đã yêu cầu ngân hàng HSBC thay thế giám đốc điều hành của họ ở Argentina trong vòng 24 giờ và cáo buộc ngân hàng này đã không ngăn chặn trốn thuế và rửa tiền.
<div style="text-align: justify;">Từ tháng mười một năm 2014, những nhà chức trách Argentina đã buộc tội HSBC trợ giúp cho hơn 4000 khách hàng trốn thuế. Ngân hàng này bị buộc tội giúp đỡ khách hàng giấu tiền trong các tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tuy nhiên, HSBC đã bác bỏ cáo buộc này và phát biểu trong một tuyên bố rằng họ đã tuân thủ pháp luật của Argentina. Ngân hàng trung ương Argentina cho biết, Chủ tịch HSBC Argentina và giám đốc điều hành, ông Gabriel Martino, đã không hướng dẫn các biện pháp cần thiết để giải quyết công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Phía ngân hàng HSBC đáp lại : "HSBC Argentina sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, ngân hàng vẫn tuân theo pháp luật và quy định điều hành hoạt động của ngân hàng trung ương và sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà quản lý ở Argentina."</div><p style="text-align: justify;">Ricardo Echegaray, người đứng đầu cơ quan thuế (AFIP) của Argentina, nói rằng khách hàng của HSBC đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các kênh bí mật nên chấp nhận trách nhiệm hình sự và nộp thuế còn nợ. "Họ sẽ phải nhận ra cùng với Martino và các lãnh đạo HSBC ở Argentina rằng họ đã lừa gạt cơ quan quản lí, chuyển tiền ra nước ngoài mà không khai báo và chưa bao giờ trả tiền thuế," ông Echegaray nói trong một cuộc họp báo.</p><p style="text-align: justify;">Trong tháng ba năm nay, Argentina đã yêu cầu HSBC trả lại 3,5 tỷ đô la từ các tài khoản ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương Argentina có thẩm quyền thu hồi giấy phép của các quan chức đại diện hợp pháp cho các ngân hàng thương mại trước khi điều chỉnh tài chính. Trước đây HSBC đã phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở một số nước về các cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế. Trong tháng Hai, hai giám đốc điều hành cấp cao của HSBC đã xin lỗi về hành động "không thể chấp nhận" tại ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ vì đã giúp các khách hàng trốn thuế ở Anh. Đồng thời ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành tập đoàn HSBC, cho biết các hành vi của chi nhánh Thụy Sĩ đã gây ra thiệt hại đến niềm tin và danh tiếng của toàn thể công ty./.</p><p style="text-align: right;"><b>Dương Thái</b> (Tổng hợp)</p>
anhdt