Vụ án đánh dấu lần đầu tiên tòa án hình sự hàng đầu của Thụy Sĩ xét xử một công ty về trách nhiệm hối lộ quan chức nước ngoài. Theo cáo buộc, Trafigura cùng ba bị cáo khác đã chi hơn 5 triệu USD để hối lộ một quan chức Angola, nhằm giành được các hợp đồng dầu mỏ trong giai đoạn 2009-2011.

Trafigura khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát chống tham nhũng và chương trình tuân thủ của công ty mẹ vào thời điểm đó đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn thực hành tốt.

Logo Trafigura. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu lần đầu tại phiên tòa, Giám đốc Trafigura, Mark Irwin, cho rằng Mariano Marcondes Ferraz, cựu Giám đốc điều hành và là nhân chứng quan trọng trong vụ án, là "lời giải thích duy nhất" cho các khoản thanh toán bị cáo buộc. Irwin, người không phải là bị cáo, từng giữ vai trò trong hội đồng giám sát của Trafigura vào thời điểm xảy ra các giao dịch.

Ferraz, người trước đó bị kết án 10 năm tù vào năm 2018 vì tham nhũng trong ngành dầu mỏ tại Brazil, hiện chưa rõ tung tích và không trả lời các liên hệ từ Reuters. Các luật sư từng đại diện cho ông cũng không đưa ra phản hồi.

Khi được thẩm phán David Bouverat yêu cầu giải thích về các khoản thanh toán, Irwin khẳng định Ferraz là "nhân tố chung" trong sự việc. Ông cũng đề cập đến vai trò của Ferraz trong liên doanh DT Group của Trafigura tại Angola, nơi bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán qua trung gian.

Cũng trong phiên tòa, Mike Wainwright, cựu giám đốc điều hành kiêm kế toán của Trafigura, đã xuất hiện để khai báo. Đây là trường hợp hiếm hoi khi một cựu lãnh đạo cấp cao của công ty thương mại phải đối mặt với phiên xét xử tham nhũng.

Wainwright phủ nhận trách nhiệm liên quan đến việc mở các công ty trung gian hoặc tài khoản ngân hàng thay mặt Trafigura. Khi được hỏi về lý do tham gia vào các giao dịch tài chính bị cáo buộc, ông trả lời: "Lời giải thích tốt nhất là: đó là con người tôi. Tôi muốn hiểu những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp."

Luật sư của Wainwright tuyên bố ông bác bỏ mọi cáo buộc và tin tưởng vụ án sẽ bị hủy bỏ.