Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh vào ngày 20/12, 1MDB cáo buộc Amicorp Group đã "gian lận hỗ trợ và tiếp tay vi phạm nghĩa vụ ủy thác và âm mưu thực hiện các hành vi bất hợp pháp". 1MDB cho biết họ có bằng chứng cho thấy Amicorp Group hoàn toàn nhận thức được sự tham gia của mình vào các hoạt động rửa tiền để chuyển hướng các quỹ vốn dành cho công dân Malaysia.

Theo JURIST, một kênh tin tức pháp lý phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, Amicorp bị cáo buộc đã đóng một vai trò quan trọng trong các giao dịch gian lận từ năm 2009 đến năm 2014, dẫn đến việc đánh cắp tiền từ quỹ.

Ảnh minh họa (nguồn: Pexels/Pixabay)

Cụ thể, Amicorp bị cáo buộc đã tạo ra một mạng lưới các công ty vỏ bọc toàn cầu và thực hiện các giao dịch tài chính gian lận để chuyển số tiền bị đánh cắp và che giấu nguồn gốc của chúng. Ngoài ra, Amicorp còn bị cáo buộc tạo ra một dấu vết giấy tờ giả để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bị đánh cắp bằng cách cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu thông qua một trong những công ty con đã đăng ký tại Barbados.

Khmer Times, một tờ báo tiếng Anh có trụ sở tại Campuchia, cho biết, Amicorp bị cáo buộc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc rửa tiền bị đánh cắp thông qua một mạng lưới toàn cầu trải dài Singapore, Barbados, Curacao, Hồng Kông và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Trong khiếu nại của mình, 1MDB yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1 tỷ USD cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu do các hành vi bất hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.

Theo thông tin từ tờ The Edge, một tờ báo tài chính và kinh doanh hàng đầu tại Malaysia, phía Amicorp Group, có trụ sở chính tại Hồng Kông, đã phủ nhận các cáo buộc của 1MDB và cam kết sẽ tự bảo vệ mình trước tòa. Công ty cho biết họ chưa bị điều tra hoặc bị cáo buộc phạm tội hình sự ở bất kỳ khu vực tài phán nào và chưa từng là một bên trong bất kỳ vụ kiện dân sự nào. Amicorp cũng nhấn mạnh sự hợp tác của mình với các cơ quan chính phủ và công tố viên hình sự Singapore và Thụy Sĩ, và thông qua công tố viên Thụy Sĩ, công tố viên Malaysia, dựa trên hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự.

Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm thu hồi tài sản bị đánh cắp từ 1MDB. Theo The Edge, tính đến cuối tháng 9 năm 2024, tổng cộng 27,17 tỷ RM (tương đương khoảng 6,4 tỷ USD) liên quan đến 1MDB đã được thu hồi và chuyển vào tài khoản Ủy thác Thu hồi tài sản.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp hơn nhiều so với tổng số tiền ước tính bị biển thủ. Vụ kiện mới nhất chống lại Amicorp Group cho thấy vẫn còn nhiều tài sản chưa được thu hồi và quá trình này có thể kéo dài trong nhiều năm tới.