Đây là vụ án mang tính bước ngoặt, đánh dấu lần đầu tiên Thụy Sĩ xét xử trách nhiệm của một doanh nghiệp liên quan đến hành vi hối lộ quan chức nước ngoài.

Cáo buộc chi tiết

Theo cáo trạng dài 150 trang, từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2011, Trafigura bị cáo buộc đã chuyển hơn 4,3 triệu euro (4,48 triệu USD) và 604.000 USD tiền mặt cho một quan chức ngành dầu mỏ Angola thông qua tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tài khoản này được mở trong chuyến đi của quan chức đến Geneva, nơi Trafigura chi trả chi phí nghỉ dưỡng tại Khách sạn Four Seasons.

Mike Wainwright, khi đó là giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm chính về kiểm toán, bị cáo buộc ký các tài liệu liên quan đến việc mở tài khoản. Các công tố viên cho rằng các khoản tiền này đã giúp Trafigura thu về lợi nhuận lên đến 143,7 triệu USD từ các hợp đồng dầu mỏ.

Ngoài Wainwright, hai bị cáo khác gồm một cựu quan chức Angola và một cựu nhân viên của Trafigura, được cho là đã đóng vai trò trung gian trong việc chuyển tiền qua một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Logo Trafigura. (Ảnh: Reuters)

Phản ứng từ các bên liên quan

Trafigura khẳng định công ty mẹ cũ của mình, Trafigura Beheer BV (TBBV), sẽ tự bào chữa tại phiên tòa. Công ty tuyên bố các biện pháp tuân thủ chống tham nhũng tại thời điểm đó đã được kiểm tra độc lập và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng các biện pháp này đã được cải thiện trong những năm gần đây.

Về phần mình, Wainwright phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của ông tuyên bố sẽ đưa ra biện hộ mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng tòa án sẽ bác bỏ vụ kiện. Gia đình người sáng lập Trafigura, ông Claude Dauphin (qua đời năm 2015), cũng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến ông, cho rằng chúng thiếu căn cứ.

Mức án và dự kiến phiên tòa

Theo luật pháp Thụy Sĩ, các bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù giam. Trafigura cũng đối mặt khoản phạt lên đến 5 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 5,6 triệu USD) hoặc cao hơn, tùy thuộc vào quyết định bồi thường của tòa án.

Phiên tòa, diễn ra tại thành phố Bellinzona, dự kiến kéo dài đến ngày 20/12 và có thể gia hạn sang tháng 1. Phòng xử án chật kín người tham dự, phản ánh mức độ quan tâm của dư luận đối với vụ án.