Thanh tra Việt Nam - Tin tức cập nhật trong ngày

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP Vinh

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế số tiền kể trên do người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Trước đó, ngày 04/01, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 15/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (KDXD) và những vi phạm pháp luật liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quản lý.
Với những sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Số tiền bị cưỡng chế kể trên sẽ do Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Long (địa chỉ tầng 4, tòa nhà Viwaseen, số 48 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) có trách nhiệm nộp thay số tiền hơn 330 triệu đồng và Công ty Cổ phần Hùng Hưng (địa chỉ khối 2, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có trách nhiệm nộp thay vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 86 triệu đồng. Đây là hai công ty đang nắm giữ tiền, tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, thường trú TP. Vinh, Nghệ An), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Địa chỉ: số 2A, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực buôn bán xuất, nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. Công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Năm 2019, Công ty này đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn... ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, đến cuối năm 2023, công ty này có dư nợ khoảng hơn 4.000 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank./.