Ngày 20/9/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giai đoạn 2013 - 2017.

Ngoài những tồn tại, hạn chế trong quản lý sử dụng vốn, tài sản, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, kết luận thanh tra cũng chỉ ra thiếu sót, sai phạm trong việc nhập thuốc lá nguyên liệu; trồng, chế biến nguyên liệu thuốc lá; sản xuất thuốc lá điếu; phân phối sản phẩm thuốc lá…

Đáng chú ý, nguồn gốc một số nguyên liệu thuốc lá của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung bán cho các công ty thành viên của Vinataba (như Công ty Hòa Việt và các Công ty Thuốc lá Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Cửu Long) có dấu hiệu hợp thức hóa nguyên liệu không hợp pháp.

Liên quan đến sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung, ngày 20/12/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 08/7/2024, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng C03 cho biết, Cục đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng C03 trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: BCA

Cũng tại Họp báo, thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương (Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long) đã được đại diện Bộ Công an cung cấp cho báo chí.

Theo đó, tính từ 26/02/2024 (ngày Khởi tố vụ án) đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với 23 bị can với 5 tội danh gồm:

Một là, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;

Hai là, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;

Ba là, nhận hối lộ;

Bốn là, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi;

Năm là, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ một số sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan và tiến hành điều tra vụ án theo kế hoạch.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Phương, đây là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 02 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ./.