Rà soát giao dịch ngân hàng đáng ngờ, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc

Thứ tư, 31/05/2023 18:05
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, giao Bộ Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm; Ngân hàng Nhà nước rà soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để xử lý; Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh casino, bóng đá quốc tế…

Tuyên truyền, phổ biến để nhận diện, phòng ngừa còn nhiều hạn chế

Chỉ thị số 16/CT-TTG do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ngày 27/5/2023 nêu rõ, những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, với tính chất, mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng, đa dạng về thành phần, lứa tuổi, xảy ra ở hầu hết các địa phương, gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, sử dụng địa bàn tại Việt Nam làm trung gian để thiết lập, quản trị website cá cược nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại nước thứ ba.

Có tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc hoặc làm đại lý, nhân viên của các công ty kinh doanh đặt cược, nhà cái, casino, tác động xấu đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do tuyên truyền, phổ biến để nhận diện, phòng ngừa còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng, lôi kéo.

Một số quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc chưa được hướng dẫn cụ thể.

Đáng chú ý, quản lý Nhà nước một số lĩnh vực có sơ hở, thiếu sót để tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc lợi dụng; phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc…

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu chỉ rõ đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý giao dịch đáng ngờ

Bộ Công an là cơ quan được Thủ tướng giao tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138/CP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại gây ra, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các tầng lớp nhân dân.

Xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan; kịp thời tham mưu, đề ra các giải pháp khắc phục.

Chỉ định đơn vị đầu mối phối hợp tiếp nhận và xử lý các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, cần tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý

Theo Chỉ thị số 16, các bộ ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.

Chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, các bộ, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời.

Tăng cường rà soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để có biện pháp xử lý và cung cấp thông tin cho Bộ Công an phục vụ công tác đấu tranh, xử lý; chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đánh giá những bất cập, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi của việc mở rộng diện đối tượng được phép tham gia một số loại hình cá cược hợp pháp và các loại hình cá cược mới có thể hợp pháp hóa.

Phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề hoặc phân phối vé xổ số không đúng phương thức…

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo lực lượng tác chiến không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ trang web, đường dẫn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; kiểm soát việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông, không để các đối tượng lợi dụng cho các hoạt động thanh toán trực tuyến…

Một số hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh casino

Theo Điều 4, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2017, đã quy định cụ thể 16 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh casino, một số hành vi cụ thể như:

Kinh doanh không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định 03/2017/NĐ-CP.

Cho phép các cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 14 Nghị định 03/2017/NĐ-CP vào Điểm kinh doanh casino với bất kỳ hình thức, lý do nào.

Cho phép, tổ chức cá cược trực tiếp giữa người chơi với người chơi dựa trên kết quả của các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino.

Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái phép Điểm kinh doanh casino để tổ chức hoạt động kinh doanh casino.

Gian lận trong quá trình tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino.

Có các hành vi làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý và thực hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, tổ chức hoạt động mại dâm.

Xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng.

Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra