Theo đó, căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 03 tội danh: (1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, (2) Rửa tiền, (3) Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, C03 thông báo cho SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: VGP

Tháng 10/2022, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi vi phạm ban đầu được xác định là gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019./.