Tại buổi tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP. HCM), Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp cần “đi sát dân, lắng nghe, giải quyết, giải đáp cho người dân”; tổ chức đối thoại, giải quyết đúng mức những nguyện vọng của người dân.

Nhiều kiến nghị cụ thể của cử tri đã được Bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết, giải đáp đáp ứng được nguyện vọng của cử tri như: trả lời của Bộ Công thương; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài chính...

(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Trà Vinh mới giải quyết được 9 vụ việc tồn đọng, kéo dài, còn 17 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xem xét chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh và các ngành, địa phương.

(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) Nguyễn Thị Lệ tại hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 3, khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025, mới diễn ra.

(ThanhtraVietNam) - Cuộc cách mạng 4.0 đã thúc đẩy công nghệ phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tài sản ảo ngày càng phát triển, đi cùng cùng với đó là hoạt động chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống… dễ phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, điều này đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước phải có những điều chỉnh, sửa đổi quy định phù hợp.

(ThanhtraVietNam) - Làm sao để tiền ảo, tài sản ảo không “lọt lưới” rửa tiền, công cụ nào để ngăn chặn hành vi rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là những vấn đề cần được quan tâm hơn khi sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sau gần 10 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định do sự thay đổi cũng như phát triển năng động của nền kinh tế, sự thiếu hụt các quy định phát luật do yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn. Việc xây dựng Luật PCRT sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của luật PCRT hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCRT, xây dựng hệ thống pháp luật về PCRT của Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trong những mục tiêu tổng quát đáng chú ý nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã xử lý 794 báo cáo, bao gồm cả các báo cáo từ kỳ trước chuyển sang.

(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Tiền thân là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2005 và được cơ cấu lại năm 2009, đến nay, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về PCRT, đồng thời làm đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo PCRT cũng như phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác PCRT… Lịch sử ra đời và quá trình hoạt động của Cục PCRT cũng song hành với nhiều kết quả quan trọng trong công tác PCRT tại Việt Nam.

(ThanhtraVietNam) - Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền (PCRT) của Thanh tra Chính phủ (TTCP) (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 08/4/2019 có nhiệm vụ tham mưu với Tổng TTCP để chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và xây dựng báo cáo liên quan đến PCRT theo yêu cầu. Sau gần 3 năm hoạt động, đến nay, Tổ đã luôn bám sát Kế hoạch Hành động quốc gia về PCRT và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT.

(ThanhtraVietNam) - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

(ThanhtraVietnam) - Đó là nội dung chính trong Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2025 theo Quyết định số 1953/QĐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN.

(ThanhtraVietNam) - Việc đánh giá nguy cơ rửa tiền được Ngân hàng Thế giới tổng hợp dựa trên các báo cáo và nhận định có căn cứ của chuyên gia. Điều này góp phần đánh giá rủi ro về rửa tiền của từng quốc gia.

(ThanhtraVietNam) - Gần đây, nhiều nhà đầu tư cho rằng không hiểu điều gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán (TTCK) khi các nhà đầu tư F0 khi bị "đạp ngã" dúi dụi trong những phiên lao dốc của TTCK thời gian qua. Một trong những nguyên nhân khiến NĐT mất niềm tin vào thị trường nằm ở sự thiếu minh bạch, bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin.

Nhìn từ góc độ quyền lực, sự tha hóa quyền lực là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Do vậy, nhiều chế tài nhà nước đã đặt ra để tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng. Nhân dân là chủ thể đặc biệt của kiểm soát quyền lực, bởi quyền lực nhà nước có nguồn gốc từ Nhân dân. Tuy nhiên, Văn kiện Đại hội XIII đã thẳng thắn thừa nhận “Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện; vai trò giám sát của Nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ”(1). Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu về kiểm soát quyền lực đến từ phía Nhân dân nhằm phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát huy vai trò kiểm soát quyền lực của Nhân dân nhằm phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

(ThanhtraVietNam) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 339/UBND-VP5 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Ngày 27/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi thông báo liên quan tới việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong vụ việc huỷ bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh.

(ThanhtraVietNam)- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Lưu Thị Thảo đã bán lượng cổ phiếu gần 1 tỷ đồng nhưng không thông báo về việc dự kiến giao dịch mã VPB.

(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ ban hành kèm Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát quan trọng nhất là xây dựng một cơ chế PCRT và TTKB có hiệu quả ở Việt Nam.

(ThanhtraVietNam) - Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong các năm 2013, 2014 và 2019, Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và các Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN đã hướng dẫn thực hiện luật và các nghị định liên quan đến công tác PCRT; xác định rõ trách nhiệm của Cục PCRT tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao, ngày 10/2/2022, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đã ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-TCTT thực hiện Chuyên đề tuyên truyền công tác Phòng, chống rửa tiền năm 2022, 2023.

(ThanhtraVietNam) - Nghị định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 87/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP) không chỉ quy định chi tiết thi hành nhiều trọng tâm của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) như: Các biện pháp PCRT, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCRT và hợp tác quốc tế trong PCRT, mà còn kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về PCRT tạo hành lang pháp lý để quản lý nhà nước lĩnh vực này thực hiện hiệu quả.

(ThanhtraVietNam) – Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 (PCRT). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, tạo hành lang pháp lý vững chắc về PCRT.

(ThanhtraVietNam) – Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, tốc độ luân chuyển luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi, thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Chính vì vậy, các tổ chức quốc tế, khu vực về phòng, chống rửa tiền (PCRT) có vai trò rất quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCRT.