Ngày 27/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi thông báo liên quan tới việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong vụ việc huỷ bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh.

(ThanhtraVietNam)- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Lưu Thị Thảo đã bán lượng cổ phiếu gần 1 tỷ đồng nhưng không thông báo về việc dự kiến giao dịch mã VPB.

(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ ban hành kèm Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát quan trọng nhất là xây dựng một cơ chế PCRT và TTKB có hiệu quả ở Việt Nam.

(ThanhtraVietNam) - Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong các năm 2013, 2014 và 2019, Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và các Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN đã hướng dẫn thực hiện luật và các nghị định liên quan đến công tác PCRT; xác định rõ trách nhiệm của Cục PCRT tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao, ngày 10/2/2022, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra đã ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-TCTT thực hiện Chuyên đề tuyên truyền công tác Phòng, chống rửa tiền năm 2022, 2023.

(ThanhtraVietNam) - Nghị định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 87/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP) không chỉ quy định chi tiết thi hành nhiều trọng tâm của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) như: Các biện pháp PCRT, thu thập xử lý và chuyển giao thông tin về PCRT, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong PCRT và hợp tác quốc tế trong PCRT, mà còn kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về PCRT tạo hành lang pháp lý để quản lý nhà nước lĩnh vực này thực hiện hiệu quả.

(ThanhtraVietNam) – Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 (PCRT). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, tạo hành lang pháp lý vững chắc về PCRT.

(ThanhtraVietNam) – Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, tốc độ luân chuyển luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi, thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Chính vì vậy, các tổ chức quốc tế, khu vực về phòng, chống rửa tiền (PCRT) có vai trò rất quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí của mình. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCRT.