Theo Công an tỉnh Hà Giang, ngày 23/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Lan Hương, sinh năm 1973 và có hộ khẩu thường trú tại CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà Hương là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu có địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hành vi vi phạm được điều tra là “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lan Hương. Ảnh: BCA

Cụ thể, kết quả điều tra xác định, Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “công ty ma” để sử dụng vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp nhằm hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Đồng thời, tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty này nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Trong 02 năm 2022, 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ./.