Thông tin giả trùng khớp thông tin trên mạng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học online về đầu tư chứng khoán.

Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

Để nhận được các ưu đãi trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link Website hoặc cài đặt các App ứng dụng do chúng cung cấp trên thiết bị di động.

Khi nạn nhân đăng ký tài khoản, đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Tại đây, nạn nhân được các đối tượng giải thích do các quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với công ty chứng khoán nên được hỗ trợ, có ưu đãi cao hoặc doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường…

Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát…và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư.

Cùng với đó là những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15%-30% so với giá đang giao dịch.

Những thông tin mà các đối tượng đưa ra, các nạn nhân dễ dàng tra cứu, tìm thấy thông tin trùng khớp trên mạng internet và ngay lập tức tin tưởng vào những giấy tờ pháp lý mà các đối tượng đưa ra.

Nạn nhân dễ bị thao túng tâm lý

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên.

Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác (thực chất là các nick ảo do chúng tạo lập).

Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Đến khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ.

Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền…

Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào App.

Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân.

Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Người dân có thể phản ánh cuộc gọi rác/ lừa đảo tại website: http://thongbaorac.ais.gov.vn hoặc trình báo và phối hợp với Công an để xử lý nếu bị thất thoát tài sản sau nhận các cuộc gọi lừa đảo

Giả mạo cả giấy phép của Ủy ban Chứng khoán

Phóng viên từng nhiều lần bị một số đối tượng gọi điện xưng là nhân viên Công ty Chứng khoán MB (MBS) giới thiệu rằng, MBS có liên kết với các quỹ đầu tư, đối tác nước ngoài và mời tham gia các hội nhóm chia sẻ kiến thức về đầu tư tài chính, chứng khoán.

Tuy nhiên khi hỏi đến các thông tin về công ty chứng khoán như: Địa chỉ hội sở, chi nhánh nơi làm việc, lãnh đạo, tên người quản lý cấp trên…thì các đối tượng này đều ấp úng hoặc trả lời sai thông tin rồi tắt máy.

Bản thân MBS cũng đã phát đi thông báo tới khách hàng về dấu hiệu lừa đảo trên.

Đó là, đối tượng lừa đảo thường gọi từ các đầu số cố định: 028888xxxxx/ 029999xxxxx/ 028899xxxxx / 029988xxxxx/…và các số điện thoại di động.

Sau khi nạn nhân tham gia vào các nhóm chat, đối tượng lừa đảo sẽ tư vấn các mã chứng khoán và giao dịch trên các ứng dụng / nền tảng giả mạo.

Liên quan đến cung cấp dịch vụ chứng khoán, tháng 12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhận được thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giới thiệu mua cổ phiếu của tổ chức có tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán State Street.

Cơ quan này khẳng định không cấp phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép nào liên quan tới văn phòng đại diện, phòng giao dịch, chi nhánh hoặc công ty chứng khoán có tên State Street.

Khi đó, văn bản đề nghị xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật được gửi cơ quan Công an và khuyến cáo thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch cũng được gửi tới nhà đầu tư.

Đồng thời, một danh sách các công ty chứng khoán có giấy phép được công bố trên trang thông tin điện tử.

Gần đây nhất, vào gữa tháng 4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phát đi cảnh báo về việc, Công ty cổ phần Vickcó dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán mà không được cấp phép, quản lý, giám sát.

Công ty này đã thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn, cố vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng trên các nền tảng công nghệ bao gồm website và ứng dụng app trên điện thoại di động.

"Nhà đầu tư thận trọng khi sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh" - khuyến cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khuyến cáo của cơ quan Công an

Trước các thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân như sau:

Một là, tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Hai là, cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

Ba là, trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.