#giám sát rửa tiền
Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện.
Ngô Tân
Tin đọc nhiều
