#gian lận tài chính
IMF và cuộc chiến chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Trong bối cảnh tham nhũng đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã xây dựng và thực thi chính sách chống gian lận, tham nhũng nghiêm ngặt. Chính sách này không chỉ nhằm bảo vệ tính liêm chính của tổ chức mà còn đặt ra tiêu chuẩn cao về đạo đức cho tất cả các đối tác liên quan.
Dương Nguyễn (Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF)
Khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế
(ThanhtraVietNam) - Các kỹ năng cơ bản trong công tác điều tra phòng, chống tội phạm về thuế tại các đơn vị, quy định của luật, chính sách về các tiêu chuẩn, hành động quốc tế tốt nhất cùng các ví dụ trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính; đặc trưng của tội phạm gian lận tài chính, lừa đảo; hành vi gian lận và phạm tội... được cung cấp trong khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế do Tổng cục Thuế phối hợp với Cơ quan Thuế Australia tổ chức.
Nguyễn Hải Sơn
Một giám đốc điều hành kháng cáo trong vụ án gian lận 1MDB tại Malaysia
(ThanhtraVietNam) - Luật sư đại diện cho một giám đốc điều hành vừa bị kết án ở Thụy Sĩ liên quan đến vụ gian lận 1,8 tỷ đô la của Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB Malaysia cho biết họ sẽ kháng cáo.
Thảo Phạm (Theo Reuters)
Tin đọc nhiều
