#tài trợ khủng bố
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...
Ngô Tân
Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện?
Ngô Tân
Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
B.S
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã xử lý 794 báo cáo, bao gồm cả các báo cáo từ kỳ trước chuyển sang.
Thái Minh
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Thái Minh
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra ngân hàng BIDV
(ThanhtraVietNam) – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố Quyết định số 550/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Cùng tham dự buổi công bố có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh.
Tin đọc nhiều
