#Chiếm đoạt tài sản
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.
Ngô Tân
Giải pháp ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng của Bộ Công an
(ThanhtraVietNam) - Phòng ngừa, xử lý tình trạng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Bộ Công an đã thực hiện một số giải pháp, trong đó, thường xuyên phối hợp với báo chí tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại hình tội phạm này; kiến nghị Chính phủ hoàn thiện các cơ sở pháp lý; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn, xử lý dòng tiền.
Ngô Tân
Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB
(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)...
Minh Bạch
Tin đọc nhiều
