#chống rửa tiền
Cơ quan quản lý Mỹ mạnh tay trong cuộc điều tra rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - TD Bank của Canada (TD.TO) đã đồng ý trả 3 tỷ USD tiền phạt theo thỏa thuận với chính quyền Mỹ liên quan đến cáo buộc thiếu giám sát và ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Thảo Phạm (Theo Reuters)
Sàn giao dịch bất động sản phải có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã phát đi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Trong đó, các sàn giao dịch kinh doanh bất động sản phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra ngân hàng BIDV
(ThanhtraVietNam) – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố Quyết định số 550/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Cùng tham dự buổi công bố có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh.
Tin đọc nhiều
Huy động tổng thể các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội
Hoàng Minh (t/h)
