Thứ ba, 19/03/2024 - 16:08 (GMT+7)
(ThanhtraVietNam) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa vụ lừa đảo trái phiếu hơn 8.600 tỉ
Sáng 19.3, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ "đại án" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng và dư luận xã hội hết sức quan tâm. Theo đó, số tiền chiếm đoạt là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, 15 bị cáo cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng.
Ngoài ra còn có Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (gọi tắt là Công ty Ngôi Sao Việt); Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (gọi tắt là Công ty Soleil); Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông…
Các bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: PV
Do vụ án có tới 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại, tòa án dựng một rạp lớn ngoài trời, với sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi. Một màn hình lớn kèm theo hệ thống âm thanh được lắp đặt, truyền dữ liệu từ hội trường xét xử ra ngoài, để phục vụ những người tham gia tố tụng.
Khoảng 6 giờ 30, một số nhà đầu tư đã có mặt tại trụ sở TAND TP.Hà Nội làm thủ tục tham dự phiên xét xử. Được biết trong số 6.630 bị hại, nhiều người có đơn xin xét xử vắng mặt.
Đến khoảng 7 giờ 30, các bị cáo lần lượt được dẫn giải tới tòa, nhanh chóng di chuyển vào hội trường xét xử. Theo bố trí của tòa án, phóng viên báo chí ngồi tại phòng riêng, theo dõi diễn biến và đưa tin thông qua màn hình tivi.
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh dự kiến kéo dài trong vòng 20 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.Hà Nội thực hiện quyền công tố tại tòa. Có gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Thủ đoạn tinh vi “chạy dòng tiền” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
Tài liệu điều tra xác định, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản "đóng băng", Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.
Để giải quyết vấn đề, ông Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm phương án huy động vốn cho tập đoàn. Hai cha con thống nhất chủ trương sử dụng các pháp nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, sau đó hợp thức trái chủ, sử dụng pháp nhân của tập đoàn, bán cho nhà đầu tư.
3 công ty được lựa chọn gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của 3 pháp nhân này đều không đủ điều kiện. Bị cáo Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa thông tin trong các báo cáo tài chính không đúng với thực tế. Nhờ vậy, 3 công ty phát hành 9 gói trái phiếu, với tổng trị giá 10.300 tỉ đồng.
Cùng thời điểm, ông Dũng ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng giả cách, "chạy dòng tiền" mua lại 9 gói trái phiếu mà nhóm công ty con đã phát hành.
Tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại là doanh nghiệp lớn và có thương hiệu, hàng ngàn nhà đầu tư (phần lớn không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp) đã ký hợp đồng đầu tư để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu.
Viện KSND tối cao xác định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu về gần 14.000 tỉ đồng. Bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng số tiền này để trả nợ, mua cổ phần, chi tiêu cá nhân… không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỉ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng. Đến nay, các bị cáo cùng gia đình và pháp nhân liên quan đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng, đủ khắc phục toàn bộ hậu quả.
Trước đó, do tính chất nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng, gây tác động không nhỏ tới thị trường chứng khoán, thị trường vốn của vụ án này, ngày 27/4/2022, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Cùng bổ sung vào danh sách này còn có một số vụ án như: Vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan; vụ án “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC; vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh...
Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Thường trực Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh, cần tập trung điều tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Hồng Dân
Từ khóa:
phòng chống tham nhũng Tân Hoàng Minh trái phiếu lừa đảo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đỗ anh dũngÝ kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Thời tiết / Tỷ giá
27°C
27°C - 33°C
T5
27°C - 33°C
T6
27°C - 29°C
T7
25°C - 28°C
CN
25°C - 29°C
Mã
Mua
Bán
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
(ThanhtraVietNam) - Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp - Việc làm 2025 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với chủ đề “Phá thạch khai hoa”, mang đến cơ hội khám phá ngành học, kết nối việc làm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
Lan Anh
(ThanhtraVietNam) - Ngày 12/4, Viện Dòng Lịch sử phối hợp với Mạng xã hội Vdiarybook, Trung tâm Dạy nghề Vaide (Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam) và Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.
LA
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, có hiệu lực từ ngày 2/4/2025.
(ThanhtraVietNam) - Đề án chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030 vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký ban hành sẽ là khởi đầu một hành trình đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ số để đưa pháp luật đến gần hơn với mọi người dân, doanh nghiệp, hứa hẹn mở ra tương lai thông minh, tiện lợi và nhân văn.
LA
(ThanhtraVietNam) - Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi vẫn rạo rực bởi những cảm xúc chưa kịp lắng lại từ hành trình đưa mẹ đi cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, bệnh viện Tim và St. Paul (Xanh Pôn). Một chuyến đi tưởng chừng căng thẳng, mệt mỏi, hóa ra lại là trải nghiệm ấm áp, tràn đầy niềm tin vào con người và ngành y tế nước nhà. Khoa Phẫu thuật Thần kinh, nơi những ca phẫu thuật phức tạp về não và tủy sống diễn ra, không chỉ chữa lành cơ thể mà còn chạm đến trái tim, mang lại hy vọng và niềm vui. Những gì tôi chứng kiến chính là minh chứng sống động cho câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi gặp gỡ những người làm nghề y: “Ngành y tế không chỉ chữa bệnh cho thân thể mà còn chữa lành cả tâm hồn con người”
Lan Anh
(ThanhtraVietNam) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất 600 tấn sữa bột giả trị giá gần 500 tỷ đồng đã làm rúng động dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm hình sự. Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, vụ án không chỉ phơi bày mối nguy hại đến sức khỏe cộng đồng mà còn bộc lộ những lỗ hổng chết người trong quản trị doanh nghiệp. Làm thế nào để các nhà lãnh đạo tránh được vòng lao lý từ những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt? Bài học từ vụ án này, qua lăng kính của LS Trương Anh Tú, là lời nhắc nhở đắt giá cho mọi doanh nhân.
LA
(ThanhtraVietNam) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn 1581/BGDĐT-GDPT, khẳng định giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Động thái này nhằm đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục công lập trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Kết luận 137-KL/TW năm 2025.
Lan Anh
(ThanhtraVietNam) - Hồ Hòa Bình – “dòng sông ánh sáng” hùng vĩ của Tây Bắc, nơi hội tụ sức mạnh thiên nhiên, tinh thần lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc, đang đối mặt với nguy cơ bị bóp nghẹt bởi những công trình trái phép. Ai đang tiếp tay cho thảm họa này? Làm sao để cứu lấy di sản quốc gia trước khi quá muộn?
LA
(ThanhtraVietNam) - Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được thực hiện liên tục, góp phần kéo giảm hầu hết các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội với nhiều chuyển biến tích cực.
(ThanhtraVietNam) - Người đứng đầu các cơ quan nhà nước có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức. Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí.
K. Dung
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Kiểm toán nhà nước đã có những khuyến nghị sắp xếp lại đối với các Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách (TCNNS) do Trung ương quản lý nhằm khắc phục các hạn chế trong vận hành, hiệu quả nguồn lực này.
K. Dung (TH)
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, quy định chi tiết bộ máy giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tổng cộng 22 đơn vị trực thuộc.
Dương Nguyễn