Giám đốc Trafigura bác bỏ trách nhiệm trong phiên tòa tham nhũng tại Thụy Sĩ
Thứ năm, 05/12/2024 - 15:48 (GMT+7)
(ThanhtraVietNam) - Một thành viên hội đồng quản trị Trafigura đã đề nghị các công tố viên tập trung vào một cựu giám đốc điều hành của công ty, người trước đó đã bị kết án tội hối lộ ở nơi khác, trong bối cảnh các cáo buộc về thanh toán tham nhũng được thảo luận tại phiên tòa ở Thụy Sĩ.
Vụ án đánh dấu lần đầu tiên tòa án hình sự hàng đầu của Thụy Sĩ xét xử một công ty về trách nhiệm hối lộ quan chức nước ngoài. Theo cáo buộc, Trafigura cùng ba bị cáo khác đã chi hơn 5 triệu USD để hối lộ một quan chức Angola, nhằm giành được các hợp đồng dầu mỏ trong giai đoạn 2009-2011.
Trafigura khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát chống tham nhũng và chương trình tuân thủ của công ty mẹ vào thời điểm đó đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn thực hành tốt.
Logo Trafigura. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu lần đầu tại phiên tòa, Giám đốc Trafigura, Mark Irwin, cho rằng Mariano Marcondes Ferraz, cựu Giám đốc điều hành và là nhân chứng quan trọng trong vụ án, là "lời giải thích duy nhất" cho các khoản thanh toán bị cáo buộc. Irwin, người không phải là bị cáo, từng giữ vai trò trong hội đồng giám sát của Trafigura vào thời điểm xảy ra các giao dịch.
Ferraz, người trước đó bị kết án 10 năm tù vào năm 2018 vì tham nhũng trong ngành dầu mỏ tại Brazil, hiện chưa rõ tung tích và không trả lời các liên hệ từ Reuters. Các luật sư từng đại diện cho ông cũng không đưa ra phản hồi.
Khi được thẩm phán David Bouverat yêu cầu giải thích về các khoản thanh toán, Irwin khẳng định Ferraz là "nhân tố chung" trong sự việc. Ông cũng đề cập đến vai trò của Ferraz trong liên doanh DT Group của Trafigura tại Angola, nơi bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán qua trung gian.
Cũng trong phiên tòa, Mike Wainwright, cựu giám đốc điều hành kiêm kế toán của Trafigura, đã xuất hiện để khai báo. Đây là trường hợp hiếm hoi khi một cựu lãnh đạo cấp cao của công ty thương mại phải đối mặt với phiên xét xử tham nhũng.
Wainwright phủ nhận trách nhiệm liên quan đến việc mở các công ty trung gian hoặc tài khoản ngân hàng thay mặt Trafigura. Khi được hỏi về lý do tham gia vào các giao dịch tài chính bị cáo buộc, ông trả lời: "Lời giải thích tốt nhất là: đó là con người tôi. Tôi muốn hiểu những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp."
Luật sư của Wainwright tuyên bố ông bác bỏ mọi cáo buộc và tin tưởng vụ án sẽ bị hủy bỏ.
Thảo Phạm (Theo Reuters)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
02 nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
Việt Nam và Singapore: Mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Trong không khí hữu nghị và hợp tác, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
TH
Việt Nam đẩy nhanh sáp nhập tỉnh, xã, hành trình tinh gọn bộ máy chính trị đến tháng 8/2025
(ThanhtraVietNam) - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, các đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được gấp rút hoàn thiện để trình Trung ương trước ngày 1/4/2025. Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết trước 30/6 và việc triển khai thực tế sẽ hoàn tất trong tháng 8.
Lan Anh
Chống tham nhũng ở Ukraine: 5 bài học từ quá trình cải cách
(ThanhtraVietNam) - Quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh cho thấy rằng việc đáp ứng các điều kiện viện trợ có thể thúc đẩy cải cách quan trọng và mở đường cho nước này gia nhập EU.
Thảo Phạm (Theo The U4 Anti-Corruption Resource Centre)
Xây dựng văn hóa liêm chính: Ghana hướng tới mô hình quản trị minh bạch
(ThanhtraVietNam) - Không chỉ dừng lại ở các biện pháp hành chính, Ghana đang đặt nền móng cho một nền văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình bền vững. Việc thành lập Ủy ban Phòng chống tham nhũng và triển khai kế hoạch giám sát chặt chẽ là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của quốc gia này trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Dương Nguyễn (Theo UNODC)
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore: Hợp tác toàn diện, phát triển bền vững
(ThanhtraVietNam) - Chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm đã kết thúc thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện cùng hàng loạt thỏa thuận hợp tác cho thấy cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững.
Dương Nguyễn (TH)
Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Singapore, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn.
Dương Nguyễn (TH)
Dấu ấn Việt Nam tại ASEAN: Tổng Bí thư Tô Lâm và tầm nhìn chiến lược
(ThanhtraVietNam) - Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, khẳng định vai trò của Việt Nam và vạch ra những định hướng chiến lược cho tổ chức khu vực.
TH
Việt Nam - Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực.
TH
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Indonesia và thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN
(ThanhtraVietNam) - Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia và thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN theo lời mời của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
TH
Giáo dục liêm chính: Chìa khóa chống tham nhũng ở Haiti
(ThanhtraVietNam) - Không chỉ tập trung vào việc điều tra và truy tố tham nhũng, Haiti còn đặt trọng tâm vào giáo dục, trang bị cho thế hệ trẻ những giá trị đạo đức và trách nhiệm giải trình. Các câu lạc bộ liêm chính tại trường học đang dần hình thành, góp phần thay đổi nhận thức và tạo nền tảng cho một xã hội minh bạch hơn.
Dương Nguyễn (Theo UNODC)
Ukraine đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng: Tiến bộ và thách thức
(ThanhtraVietNam) - Báo cáo gần đây từ GRECO ghi nhận những cải cách đáng kể của Ukraine trong việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, một số khuyến nghị vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ để giải quyết các điểm yếu còn tồn tại.
Dương Nguyễn (Theo JURISTnews)
Việt Nam tham luận về phòng, chống tham nhũng trong khuôn khổ SOM1 APEC 2025
(ThanhtraVietNam) - Các tham luận của Việt Nam tập trung vào nội dung như tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền gắn với phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2023-2024); việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; cơ cấu quản trị, hệ thống tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này ở Việt Nam.
Ngọc Vân - Hoàng Minh
