Thanh tra Việt Nam - Tin tức cập nhật trong ngày

Giả danh, đánh vào lòng tin và chiếm đoạt

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động với chiêu thức tinh vi là giả mạo tài khoản mạng xã hội để kết bạn, tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các sàn tài chính, chứng khoán, tiền ảo không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh cá nhân có ngoại hình bắt mắt để tạo tài khoản ảo, tham gia các hội nhóm mua bán, cho thuê bất động sản trên nền tảng Facebook.

Chúng tiếp cận những người dùng – đa số là nữ giới có điều kiện kinh tế – bằng cách tương tác, kết bạn, nhắn tin hỏi mua nhà đất.

Sau một thời gian tạo dựng lòng tin, chúng bắt đầu kể về hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ và hiện tại đang thành đạt với công việc ổn định ở nước ngoài như bác sĩ, kỹ sư IT... nhằm tạo cảm giác thân thiết, tin tưởng.

Sau đó, đối tượng khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề đầu tư.

Chúng đưa ra các tài khoản “thử” – được giới thiệu là của người thân – để nạn nhân đăng nhập và thực hiện giao dịch ảo, với tỉ lệ thắng cao lên đến 50%.

Khi đã tin tưởng, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản đầu tư, nộp tiền thật vào các sàn giao dịch trực tuyến do chính đối tượng vận hành hoặc kiểm soát.

Ban đầu, việc rút tiền diễn ra dễ dàng nhằm tạo niềm tin. Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn (từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng), hệ thống sẽ tự động “đánh cháy” tài khoản hoặc khóa lại với lý do vi phạm, yêu cầu nạp thêm tiền để rút được khoản đầu tư.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt liên lạc, xóa website và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Ảnh minh họa

Khuyến nghị từ cơ quan quản lý

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân, đặc biệt núp bóng đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo qua mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh của người dân trước thủ đoạn phạm tội ngày càng phức tạp này Bộ Công an đã khuyến cáo người dân:

Một là, nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ qua mạng, không chia sẻ thông tin cá nhân hay làm theo hướng dẫn khi chưa xác minh danh tính đối tượng.

Hai là, thận trọng khi đầu tư vào các mô hình chứng khoán, đa cấp, tiền ảo trên sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc, không được cấp phép bởi cơ quan chức năng.

Ba là, chỉ đầu tư vào các sàn hợp pháp, đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Người dân nên đến trực tiếp trụ sở các đơn vị này để xác minh thông tin và nhận tư vấn chính thống.

Bốn là, tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch, đặc biệt cảnh giác với các sàn đăng tải địa chỉ ảo, sử dụng tên gọi gần giống với tổ chức hợp pháp nhằm đánh lừa nhà đầu tư.

Năm là, trình báo ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo, liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất và báo cáo với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan truyền thông, tổ chức xã hội và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các hành vi lừa đảo mới trên không gian mạng.

Việc chủ động cảnh giác, phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này.

Liên quan đến lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo về các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực này.

Cơ quan quan lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đồng thời, cho biết, việc đầu tư vào các sàn giao dịch không được cấp phép tiềm ẩn nhiều rủi ro và không được pháp luật bảo vệ; nhà đầu tư cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt là từ các đối tượng không rõ danh tính trên mạng xã hội./.