Thanh tra Việt Nam - Tin tức cập nhật trong ngày

Theo JURIST, một trang web tin tức pháp lý phi lợi nhuận hợp tác với Đại học Pittsburgh, Tòa án tỉnh Madrid hôm thứ Sáu (21/12) đã kết án ông Rato 4 năm, 9 tháng và 1 ngày tù. Bản án kết thúc một cuộc điều tra hình sự kéo dài 9 năm, bắt đầu từ năm 2015, sau khi Văn phòng Chống gian lận phát hiện ra các dấu hiệu bất thường trong khai báo tài sản của ông Rato.

Tòa án kết luận ông Rato đã sử dụng một hệ thống phức tạp để che giấu nguồn gốc tài sản của mình khỏi Kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha. Ông bị kết tội gian lận thuế, rửa tiền và tham nhũng giữa các cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc IMF. Tòa án cho rằng hành vi của ông vi phạm các điều 286 bis, 301, và 305 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha.

Trụ sở chính của IMF  tại Washington, DC (Ảnh: wikimedia.org)

Cụ thể, ông Rato đã che giấu việc gia tăng tài sản vào năm 2006 khi còn là giám đốc IMF bằng cách không kê khai thu nhập đầy đủ cho cơ quan thuế. Ông cũng gian lận Kho bạc Nhà nước vào năm 2013 và 2014 bằng cách che giấu các khoản phí tư vấn mà các công ty do ông sở hữu cung cấp. Ngoài án tù, tòa án Tây Ban Nha còn phạt Rato hơn 2 triệu euro.

Hãng tin Reuters cho biết, ông Rato phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố bản án là "không công bằng". Ông sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Hiện tại, ông Rato chưa phải thi hành án tù cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Văn phòng Chống tham nhũng Tây Ban Nha đề nghị mức án 63 năm tù đối với cựu chính trị gia này. Tuy nhiên, Tòa án tỉnh quyết định giảm án do thời gian tố tụng kéo dài. Phán quyết hôm thứ Sáu chưa phải là phán quyết cuối cùng. Rato vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Ngoài ông Rato, Tòa án tỉnh còn kết tội hai bị cáo khác liên quan đến tội danh trốn thuế và rửa tiền. Luật sư Domingo Plazas, người quản lý một trong những công ty của Rato, bị kết án 18 tháng tù. Bị cáo thứ hai nhận án 3 tháng 1 ngày tù giam.

Đây không phải là lần đầu tiên Rato vướng vào vòng lao lý. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha năm 1996 và là Giám đốc điều hành IMF từ năm 2004 đến 2007. Vào năm 2018, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha kết án ông 4 năm rưỡi tù vì tội sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng này cho mục đích cá nhân.

Theo Reuters, ông Rato từng thụ án 2 năm tù vì tội biển thủ công quỹ trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch Bankia. Năm 2017, ông bị kết tội sử dụng sai mục đích thẻ tín dụng của Bankia để mua trang sức, du lịch và quần áo đắt tiền.