#rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.
Ngô Tân
Nhiều quan chức Bộ Tài chính Uganda bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Vụ tấn công mạng nhắm vào Ngân hàng Trung ương Uganda đã dẫn đến việc các quan chức Bộ Tài chính nước này phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, gây xôn xao dư luận.
Dương Nguyễn
Thanh toán không dùng tiền mặt: Giải pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế của ngành Ngân hàng đã góp phần minh bạch hóa các giao dịch tài chính, hỗ trợ hạn chế hoạt động kinh tế ngầm, rửa tiền và góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Ngô Tân
Truy tố nhiều cựu quan chức tỉnh An Giang liên quan đến Công ty Trung Hậu - Tổng 68
(ThanhtraVietNam) - Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị truy tố trong vụ khai thác cát xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 293 tỷ đồng.
Hữu Anh
Nỗ lực thu hồi tài sản 1MDB: Amicorp Group đối mặt với cáo buộc rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), đã đệ đơn kiện nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Amicorp Group và Giám đốc điều hành Toine Knipping với cáo buộc tham gia vào kế hoạch rửa tiền.
Dương Nguyễn
Cựu Giám đốc IMF lĩnh án tù gần 5 năm vì tội tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Cựu Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha và là người từng đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Rodrigo Rato, đã bị kết án gần 5 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền. Đây là lần thứ hai ông bị kết án tù vì tội danh liên quan đến tham nhũng.
Dương Nguyễn
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.
Ngô Tân
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.
Ngô Tân
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...
Ngô Tân
Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện?
Ngô Tân
Tin đọc nhiều
