Sinh trắc học: Đa số không vướng mắc, góp phần ngăn chặn lừa đảo
Thứ năm, 04/07/2024 - 13:03 (GMT+7)
(ThanhtraVietNam) - Đó là những chia sẻ từ phía đại diện Bộ Công An và Ngân hàng Nhà nước tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ".
Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an (A05), Trung tá Triệu Mạnh Tùng, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang gia tăng mạnh, trở thành vấn nạn, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc dư luận xã hội. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024 đã có 4.239 vụ lừa đảo qua mạng, tương đương với cả năm 2023.
“Tội phạm mạng đã trở thành một “nghề” để kiếm sống của một tập người nào đó. Mà đã là “nghề” thì người ta sẽ toàn tâm toàn ý 24/7 để tập trung cho việc lừa đảo”, ông Triệu Mạnh Tùng chia sẻ thêm. Lợi dụng tính ẩn danh, không biên giới của không gian mạng, đối tượng dễ dàng tiếp cận, tương tác người bị hại với nhiều vai qua mạng xã hội, ứng dụng OTT. Hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, quy mô lớn theo mô hình “công ty” từ vài chục đến vài trăm đối tượng. Chúng hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò, vị trí, chia thành nhiều giai đoạn của quá trình lừa đảo: Thu gom tài khoản, lừa đảo, chuyển tiền. Có những đối tượng chuyên nghiên cứu kịch bản, học việc từ 2-3 tháng chỉ tập trung vào các câu hỏi với những thuật ngữ chuyên ngành gần như chính xác.
Sau khi lừa được bị hại, có những nhóm chuyên xử lý dòng tiền và chúng luân chuyển dòng tiền cực nhanh. Có những nhóm sử dụng hàng trăm tài khoản và đều là tài khoản không chính chủ. Đó là lý do vì sao phải thực hiện Quyết định 2345.
Phó Cục trưởng khẳng định việc thực hiện Quyết định 2345 là vô cùng hữu ích. “Bây giờ cả tội phạm mua bán ma tuý cũng thanh toán trực tuyến nên nếu không làm thì bất kể loại hình tội phạm nào cũng có thể ẩn danh để chuyển tiền”.
Còn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết: Tính đến 17h ngày 3/7, đã có 16,6 triệu tài khoản xác thực sinh trắc học thành công. Trong số này, có 10% tài khoản được hỗ trợ đăng ký sinh trắc học tại quầy. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước hỗ trợ đăng ký cả đêm tại quầy. Số tài khoản được làm sạch nói trên chứng minh rằng đa số người làm sinh trắc học không vướng mắc. Trong ngày đầu thực hiện giao dịch chuyển tiền, đã có sự ách tắc cục bộ, nhưng đến ngày 2/7 và 3/7 cơ bản giao dịch đã thông suốt.
Trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày một phổ biến, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng Quyết định 2345 là làm sạch dữ liệu, tránh tình trạng thuê, mượn tài khoản để lừa đảo. Nếu không làm việc này thì danh tiếng các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng. Người làm công nghệ thông tin sẽ bị trả giá đầu tiên khi hệ thống an toàn bị xuyên thủng. Cho đến nay các vướng mắc khác đang tiếp tục được xử lý, cơ bản đến cuối tuần này sẽ xử lý xong.
Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước ra đời và có hiệu lực thời điểm này được coi là thời điểm chín muồi. Nếu như thời điểm 3 năm trước dù có muốn cũng không làm được, thậm chí có nhiều tiền cũng không thể làm được, bởi vì việc làm sạch dữ liệu tài khoản cần phải có sự hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu hệ thống CCCD gắn chip của Bộ Công an.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 6, bình quân mỗi ngày có 2 triệu giao dịch liên ngân hàng, có giá trị trên 10 triệu đồng.Ngày 3/7, toàn hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng là 23 triệu giao dịch, trong đó có 1,9 giao dịch trên 10 triệu đồng. Gần như không có bất kể ách tắc lớn nào trong giao dịch chuyển tiền. Giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm 8%./.
TS (tổng hợp)
Tin liên quan
Từ khóa:
lừa đảo qua mạng lừa đảo trực tuyến sinh trắc học lừa đào qua mạng triệu mạnh tùng phạm tiến dũng lừa đảo công nghệ cao A05 bộ công anÝ kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
02 nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển kinh tế số đạt 35% GRDP trong năm 2025
(ThanhtraVietNam) - UBND thành phố ban hành Kế hoạch toàn diện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại và bền vững.
PV
Cảnh báo của Bộ Công an về đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo
(ThanhtraVietNam) - Dùng hình ảnh cá nhân có ngoại hình đẹp, đối tượng lừa đảo tương tác bài viết có nội dung cho thuê, bán bất động sản, gửi yêu cầu kết bạn, sau đó, chủ động nói chuyện sang chủ đề khác như về hoàn cảnh gia đình, công việc…để chiếm cảm tình của nạn nhân và dụ dỗ tham gia vào các sàn đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo.
Ngô Tân
Chứng khoán Alpha bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì loạt sai phạm nghiêm trọng
(ThanhtraVietNam) - Không lưu giữ đầy đủ báo cáo phân tích, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, bố trí nhân sự không đạt chuẩn, không đảm bảo đầy đủ thông tin trong hồ sơ chào bán trái phiếu và thay đổi phương án sử dụng vốn không qua cổ đông… là loạt hành vi vi phạm khiến Công ty Chứng khoán Alpha (APSC) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hơn 1 tỷ đồng cùng với nhiều biện pháp khắc phục nghiêm ngặt được yêu cầu áp dụng.
Minh Bạch
Quỹ KIM của Hàn Quốc bị phạt và đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định báo cáo
(ThanhtraVietNam) - Uỷ ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt nặng đối với một trong những quỹ đầu tư nước ngoài do không tuân thủ quy định về công bố thông tin giao dịch.
PV
Quy định mới về đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
PV
Cơ chế thử nghiệm fintech chính thức được triển khai từ 1/7/2025
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP quy định Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, cho phép thử nghiệm ba loại giải pháp fintech gồm chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua API mở và cho vay ngang hàng với thời gian tối đa 2 năm.
PV
Nam A Bank nhận giải thưởng VietNam ESG Awards
(ThanhtraVietNam) - Tại Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, Nam A Bank nhận giải thưởng ESG Việt Nam 2024 (Vietnam ESG Awards 2024). Đây là thành quả cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính xanh, ứng biến mạnh mẽ với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững.
PV
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng điện 10% mỗi năm, bổ sung điện hạt nhân sau năm 2035
(ThanhtraVietNam) - Bộ Công Thương công bố quy hoạch đầy tham vọng nhằm đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đẩy mạnh năng lượng tái tạo và chuẩn bị cho sự trở lại của điện hạt nhân tại Việt Nam.
PV
Hưng Yên nghiên cứu mức chi mới cho công tác bồi thường thu hồi đất
(ThanhtraVietNam) - Chiều 28/4, tại phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh Hưng Yên do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì, hai nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận là mức chi cho công tác bồi thường thu hồi đất và quy định về Chi cục Quản lý thị trường.
PV
Cho cổ đông lớn vay tiền, Xây dựng và Năng lượng VCP bị phạt nặng
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty Xây dựng và Năng lượng VCP do vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin liên quan trái phiếu doanh nghiệp và giao dịch với cổ đông lớn qua việc cho vay hàng trăm tỷ đồng.
Minh Bạch
VIB: Lợi nhuận quý 1.2025 đạt hơn 2.400 tỷ đồng, CASA tăng 17%, thực hiện chia cổ tức 21%
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 7% so với trung bình quý năm 2024
Thanh tra Công ty Ngôi Sao Bắc Giang
(ThanhtraVietNam) – Dự án Nhà máy gạch Cotto của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang đang được thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và nghĩa vụ tài chính.
Minh Bạch
