Chuyển nhượng cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá

Theo Thông báo Kết luận Thanh tra số 2124/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội thu hồi 23.380 m² đất cơ sở sản xuất của Cơ khí chính xác số 1, giao cho Công ty cổ phần (CTCP) thương mại Hưng Việt theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án nhà ở không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2003. Mặt khác, hai Công ty ký Phụ lục hợp đồng liên doanh, trong đó có việc hỗ trợ di dời và đền bù tài sản trên đất của Cơ khí chính xác số 1.

Việc UBND TP Hà Nội giao cho CTCP thương mại Hưng Việt 3.557 m² đất (thuộc quỹ đất 20% của thành phố) theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án nhà ở bán cho cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 26/3/2012), vi phạm khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2003. Theo Thanh tra Chính phủ trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội và các sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh khu đất số 275 đường Nguyễn Trãi liên quan đến Tài chính Hoàng Huy. Ảnh: nld.com.vn

Đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, Thanh tra Chính phủ cho rằng khối đế công trình nhà ở N01 được chấp thuận điều chỉnh bổ sung 2 thang máy ngoài tòa nhà với diện tích 16,8 m², bổ sung diện tích sàn tầng lửng 547 m², diện tích tầng kỹ thuật 1.888 m² nhưng chưa xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội và CTCP thương mại Hưng Việt.

Thông báo Kết luận cho biết, CTCP thương mại Hưng Việt thông báo yêu cầu Cơ khí chính xác số 1 nộp 48,003 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất của Dự án khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở là không đúng với thỏa thuận tại Phụ lục hợp đồng liên doanh đã ký kết. Trách nhiệm thuộc về CTCP thương mại Hưng Việt và Cơ khí chính xác số 1.

Về việc góp vốn và chuyển nhượng cổ phần, Thanh tra Chính phủ nêu rõ Cơ khí chính xác số 1 góp vốn liên doanh bằng tiền, thực chất bằng giá trị quyền sử dụng đất thể hiện qua việc góp vốn bằng một phần kinh phí hỗ trợ di dời và đền bù tài sản trên đất là tài sản của Cơ khí chính xác số 1 là không đúng với quy định pháp luật về đất đai, sau đó không xác định lại giá trị góp vốn vào liên doanh để tính toán lại lợi ích được hưởng của phần vốn nhà nước trong liên doanh.

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại CTCP thương mại Hưng Việt cho CTCP đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) theo mệnh giá, không đấu giá, không thẩm định giá cổ phần khi chuyển nhượng, vi phạm khoản 4 Điều 16 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5.2.2009 của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc là người đại diện phần vốn nhà nước tại Cơ khí chính xác số 1 và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

Mối quan hệ của Hưng Việt và hệ sinh thái Hoàng Huy của đại gia Đỗ Hữu Hạ

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Hoàng Huy Group của đại gia Đỗ Hữu Hạ - vị doanh nhân cùng thời với những đại gia nổi tiếng như: ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển), ông Vũ Văn Tiền (Geleximco), bà Vũ Thị Nga (BRG Group).

Hiện nay ông Hạ đang đảm nhiệm cùng lúc vị trí Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán gồm: TCH và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS). Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hà - thành viên HĐQT của cả hai công ty trên, ba người con trai của ông lần lượt là: Đỗ Hữu Hậu, Đỗ Hữu Huy và Đỗ Hữu Hùng.

Ngoài hai công ty TCH và HHS, ông Hạ còn nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hoàng Huy như: CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng và Công ty TNHH Pruksa Việt Nam. Tổng giá trị tài sản của gia đình ông Đỗ Hữu Hạ đang sở hữu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Được biết, CTCP thương mại Hưng Việt được thành lập năm 2006 với người đại diện pháp luật là ông Đỗ Hữu Hạ. Theo bản tóm tắt về công ty đại chúng ngày 26/4/2016 của CTCP đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, CTCP thương mại Hưng Việt là công ty con của công ty này và ông Đỗ Hữu Hạ giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 2007. Tỷ lệ sở hữu của TCH tại CTCP thương mại Hưng Việt chiếm tới 93,75%.

Khu đất 275 Nguyễn Trãi bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm cũng là địa chỉ trụ sở của CTCP thương mại Hưng Việt sau đó là CTCP tập đoàn bất động sản CRV (công ty CRV) cho đến tận tháng 7 năm 2023. Hiện nay công ty CRV đã chuyển trụ sở về số 183 phố Bà Triệu, Hà Nội cũng là hộ khẩu thường trú của chủ tịch Đỗ Hữu Hạ.