Thanh tra Việt Nam - Tin tức cập nhật trong ngày

Thương vụ đấu giá đầy “bất thường”?

Theo Kết luận Thanh tra Bộ Tư pháp mới đây, Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú, trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) có vay 305 tỷ đồng và 18,634 lượng vàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ngân hàng Agribank) - Chi nhánh Agribank Chợ Lớn, quy đổi bằng số tiền là 1.117.689.720.000 đồng. Sau đó, để đảm bảo khoản vay, Công ty Thiên Phú đã thế chấp khu dân cư Hòa Lân (KDC Hòa Lân). Do gặp khó khăn về tài chính nên Công ty đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản cho Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ vào ngày 17/4/2015.

Dự án KDC Hòa Lân (Bình Dương) có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong đấu giá

Theo đó, ngày 17.6.2015, Agribank Chợ Lớn ký hợp đồng 10/2915/ĐGNSG với Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty đấu giá Nam Sài Gòn) có trụ sở tại Q.7 - TP. HCM, bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà phải trải qua tận 12 phiên đấu giá kéo dài suốt 2 năm (từ ngày 9.7.2015 đến ngày 25.5.2017) thương vụ đấu giá mới thành công. Kỳ lạ là, trong các lần đầu giá có nội dung mâu thuẫn giữa phía ngân hàng và đơn vị thực hiện đấu giá, ẩn chứa nhiều dấu hiệu khuất tất.

Cụ thể, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 3 (16.10.2015) có Công ty Hoà Bình Xanh (tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tham gia đấu giá. Nhưng ngày 10.11.2015, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn lại có công văn thông báo cho Agribank Chợ Lớn biết không có khách hàng nào tham gia (!?).

Tiếp đó, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 6, ngày 10.5.2016, Công ty Hoà An Lộc (trụ sở P. Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nhưng ngày 23.5.2016 Công ty đấu giá Nam Sài Gòn vẫn thông báo cho Agribank Chợ Lớn rằng không có khách hàng tham gia.

Cũng như những lần trước, ngày 31.5.2016, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 7, có 2 công ty đăng ký tham gia đấu giá là Công ty Hoà An Lộc và Công ty Hoà Bình Xanh, nhưng ngày 22.6.2016 Công ty đấu giá Nam Sài Gòn vẫn thông báo cho phía Agribank Chợ Lớn biết không có khách hàng tham gia đấu giá.

Tiếp đến, ngày 22.9.2016, phiên thông báo đấu giá lần 9, Công ty Trung Quý Huế (tại tỉnh Thừa Thiên Huế) mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nhưng ngày 8.11.2016, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tiếp tục thông báo không có khách hàng tham gia.

Điều đáng nói, qua những phiên thông báo bán đấu giá, không có khách hàng tham gia, giá trị tài sản của Dự án KDC Hoà Lân lần lượt được điều chỉnh giảm xuống từ 2% lần 2; 5% lần 3; 10% lần 4; 10% lần 5; 10% lần 7; 3% lần 8 và 1% lần 9 khiến tài sản định giá để bán từ 1,467,7 tỷ đồng chỉ còn 1,070 tỷ đồng và tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3.1.2016, Agribank Chợ Lớn có thông báo cho Công ty đấu giá Nam Sài Gòn biết: “Công ty Thiên Phú đã tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng. Để tránh thiệt hại, Ngân hàng đề nghị điều chỉnh lại mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29.12.2016 lên 963 tỷ đồng. Tại lần này có Công ty Thuận Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đăng ký tham gia đấu giá nhưng Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn thống nhất kéo dài thêm thời gian đấu giá tới 28.2.2017”.

Nhiều “bí ẩn” của Công ty Nam Sài Gòn và Công ty A Đông Hải

Sau nhiều lần thông báo với Agribank Chợ Lớn không có khách hàng tham gia, thì mãi đến ngày 1.3.2017 Công ty đấu giá Nam Sài Gòn mới thông báo có 2 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá Dự án KDC Hoà Lân là Công ty Thuận Lợi và Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên, do lần này cả hai công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Ngân hàng.

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28.4.2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. HCM (gọi tắt là Công ty Kim Oanh, trước đây có tên là Công ty TNHH xây dựng A Đông Hải) và Công ty CP đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này, thì duy nhất có Thủ Đức House đáp ứng rõ nhất yêu cầu của Agribank Chợ Lớn là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá (nếu trúng). Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10%, nhưng hồ sơ không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho Agribank Chợ Lớn.

Ngày 25.5.2017, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá Dự án KDC Hoà Lân và rất ngạc nhiên là sau 14 vòng trả giá, Công ty A Đông Hải (Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với số tiền 1.353 tỷ đồng.

Trụ sở của Công ty đấu giá Nam Sài Gòn đã dời đi 2 năm và thay vào đó là một văn phòng công ty khác

Theo quy định của Agribank Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá Công ty Kim Oanh lại chơi chiêu “câu giờ”. Mãi đến tháng 11.2018 Công ty Kim Oanh mới chỉ thanh toán được 847,8 tỷ đồng cho Agribank Chợ Lớn (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5.9.2017.

Nhiều câu hỏi khiến dự luận đặt ra là: Tại sao Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn lại có biểu hiện dấu nhẹm các đơn vị đăng ký tham gia đấu giá trước đó? Tại sao Công ty Kim Oanh không có năng lực tài chính, không đáp ứng được yêu cầu về quy định thanh toán của Agribank Chợ Lớn vẫn được tham gia đấu giá để rồi khi đấu giá thành công lại không thanh toán đủ cho Ngân hàng?

ThanhtraVietNam sẽ tiếp tục thông tin…

Thiên Ân