Thanh tra Việt Nam - Tin tức cập nhật trong ngày

Hôm 19/9, chính phủ Afghanistan tuyên bố sẽ cứu trợ tài chính khẩn cấp cho Ngân hàng Kabul với tổng số tiền 200 triệu USD, một số tiền quá lớn so với 1,2 tỷ USD tổng tiền thuế mà nước này thu được mỗi năm.

Được biết, hồi cuối tháng 8, ngân hàng này đã yêu cầu Giám đốc Khalilullah Frozi từ chức sau khi phát hiện khoản thua lỗ lên tới 30 triệu USD và tiền của cổ đông bị sử dụng cho các khoản đầu tư bất hợp pháp. Từ đây, hệ thống tham nhũng tại Ngân hàng Kabul bị phanh phui. Theo đó, với 28% cổ phần, ông Khalilullah Frozi và cựu Chủ tịch Sherkhan Farnood cùng một số quan chức cấp cao khác vay hàng trăm triệu USD từ Ngân hàng Kabul để mua bất động sản ở Dubai.

Anh trai Tổng thống Hamid Karzai là Mahmoud Karzai cũng vay gần 2 triệu USD từ ngân hàng này và đầu tư vào một biệt thự hạng sang ở đảo nhân tạo hình cây cọ Jumeirah ở Dubai. 8 tháng sau, ông Mahmoud Karzai đã bán biệt thự và lãi gần 1 triệu USD. Hiện ông này đang đầu tư xây dựng một nhà máy gạch men ở Afghanistan, các dự án bất động sản ở Kabul và Kandahar.

Kết quả điều tra riêng của phóng viên tờ Điện tín cho thấy, những biệt thự hạng sang ở Dubai với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu euro đều thuộc sở hữu của họ hàng, anh em nhà Tổng thống Hamid Karzai. Chỉ một số ít trong đó thuộc sở hữu của các nhân viên dưới quyền hoặc bạn làm ăn với vị Tổng thống này. Ước tính, gia đình, người thân của ông Hamid Karzai sở hữu gần 20 biệt thự tại đảo nhân tạo hình cây cọ Jumeirah - một nhóm đảo trải dài trên gần 20km2 ở Dubai.Hàng đoàn người đang xếp hàng rút tiền khỏi Ngân hàng Kabul sau khi xảy ra bê bối.

Bước đầu, tờ Điện tín mới lấy được danh sách chủ sở hữu của vài căn biệt thự trong đó có tên của cựu Chủ tịch Kabul Bank Sher Khan Farnood; anh trai Tổng thống là Mahmoud Karzai- người có cổ phần lớn thứ 3 ở Kabul Bank; Haseen Fahim - một cổ đông khác của Ngân hàng Kabul và là anh trai của cựu Phó Tổng thống Mohammed Qasim Fahim. Cả 4 người này đều sở hữu những căn biệt thự giá gần 10 triệu USD trong khi những căn biệt thự khác giá chỉ dao động từ 2 triệu đến 5 triệu USD và đều do Ngân hàng Kabul cho vay.

Được thành lập từ 5 năm trước, Ngân hàng Kabul đã thu được những khoản lợi lớn từ tình trạng bất ổn và tham nhũng kéo dài ở Afghanistan. Nhiều thông tin cho rằng, nguồn tài chính của ngân hàng này có liên quan hoặc đến từ các tổ chức tội phạm và buôn lậu vũ khí.

Giới chức các nước phương Tây còn nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ mà các quan chức Afghanistan rửa tiền và tuồn tiền ra nước ngoài. Nguyên do là bởi, các điều tra viên đã phát hiện Ngân hàng Kabul thuê công ty chuyển tiền nổi tiếng mờ ám New Ansari chuyển 60 triệu USD ra nước ngoài. Được biết, kể từ khi bê bối của Ngân hàng Kabul bị phanh phui, người dân đã đổ xô đến các phòng giao dịch và rút hơn 200 triệu bảng. Vụ bê bối ở Ngân hàng Kabul đang khiến Mỹ-EU lo ngại rằng những đồng tiền cứu trợ của mình bị cắt xén.

Theo CAND