Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
Thứ ba, 18/02/2025 - 08:53 (GMT+7)
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.
Triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ), vừa qua, hội thảo giới thiệu về Bộ công cụ đã được tổ chức cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Theo đó, công tác PCRT/TTKB hiện là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và các bộ ngành hết sức quan tâm và dành ưu tiên, trong đó hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế là một nội dung cấp bách.
Đối với lĩnh vực quản lý của NHNN, các ngân hàng thương mại là nhóm đối tượng báo cáo trọng yếu, lĩnh vực ngân hàng liên tục được đánh giá có rủi ro cao về rửa tiền qua hai Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về PCRT/TTKB giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022.
Với vai trò là đơn vị đầu mối về PCRT của Việt Nam, NHNN đã tích cực nghiên cứu và thông qua tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong lĩnh vực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đã trở thành đơn vị đi đầu triển khai thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB của Việt Nam.
Hai năm qua, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Cục PCRT thuộc NHNN đã cùng các chuyên gia IMF nghiên cứu, phối hợp xây dựng bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đồng thời tiếp nhận hướng dẫn và đào tạo về sử dụng bộ công cụ.
Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ đợt làm việc tại chỗ lần 4 với chuyên gia IMF vào ngày 13/2/2025. Ảnh: SBV
Cục PCRT cho biết, trên cơ sở bước đầu hoàn thiện bộ công cụ, NHNN đã yêu cầu 100 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin và đến nay, NHNN đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.
Các chuyên gia IMF đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong quá trình phối hợp xây dựng và triển khai Bộ công cụ và nhấn mạnh, việc các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khẩn trương báo cáo theo yêu cầu của NHNN và tham gia tích cực vào hội thảo phục vụ việc triển khai Bộ công cụ là đáng ghi nhận, sẽ là cơ sở cho việc triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB tại Việt Nam trong thời gian tới./.
Ngô Tân
Tin liên quan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
02 nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển kinh tế số đạt 35% GRDP trong năm 2025
(ThanhtraVietNam) - UBND thành phố ban hành Kế hoạch toàn diện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại và bền vững.
PV
Cảnh báo của Bộ Công an về đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo
(ThanhtraVietNam) - Dùng hình ảnh cá nhân có ngoại hình đẹp, đối tượng lừa đảo tương tác bài viết có nội dung cho thuê, bán bất động sản, gửi yêu cầu kết bạn, sau đó, chủ động nói chuyện sang chủ đề khác như về hoàn cảnh gia đình, công việc…để chiếm cảm tình của nạn nhân và dụ dỗ tham gia vào các sàn đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo.
Ngô Tân
Chứng khoán Alpha bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì loạt sai phạm nghiêm trọng
(ThanhtraVietNam) - Không lưu giữ đầy đủ báo cáo phân tích, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, bố trí nhân sự không đạt chuẩn, không đảm bảo đầy đủ thông tin trong hồ sơ chào bán trái phiếu và thay đổi phương án sử dụng vốn không qua cổ đông… là loạt hành vi vi phạm khiến Công ty Chứng khoán Alpha (APSC) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hơn 1 tỷ đồng cùng với nhiều biện pháp khắc phục nghiêm ngặt được yêu cầu áp dụng.
Minh Bạch
Quỹ KIM của Hàn Quốc bị phạt và đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định báo cáo
(ThanhtraVietNam) - Uỷ ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt nặng đối với một trong những quỹ đầu tư nước ngoài do không tuân thủ quy định về công bố thông tin giao dịch.
PV
Quy định mới về đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
PV
Cơ chế thử nghiệm fintech chính thức được triển khai từ 1/7/2025
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP quy định Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, cho phép thử nghiệm ba loại giải pháp fintech gồm chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua API mở và cho vay ngang hàng với thời gian tối đa 2 năm.
PV
Nam A Bank nhận giải thưởng VietNam ESG Awards
(ThanhtraVietNam) - Tại Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, Nam A Bank nhận giải thưởng ESG Việt Nam 2024 (Vietnam ESG Awards 2024). Đây là thành quả cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính xanh, ứng biến mạnh mẽ với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững.
PV
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng điện 10% mỗi năm, bổ sung điện hạt nhân sau năm 2035
(ThanhtraVietNam) - Bộ Công Thương công bố quy hoạch đầy tham vọng nhằm đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đẩy mạnh năng lượng tái tạo và chuẩn bị cho sự trở lại của điện hạt nhân tại Việt Nam.
PV
Hưng Yên nghiên cứu mức chi mới cho công tác bồi thường thu hồi đất
(ThanhtraVietNam) - Chiều 28/4, tại phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh Hưng Yên do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn chủ trì, hai nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận là mức chi cho công tác bồi thường thu hồi đất và quy định về Chi cục Quản lý thị trường.
PV
Cho cổ đông lớn vay tiền, Xây dựng và Năng lượng VCP bị phạt nặng
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty Xây dựng và Năng lượng VCP do vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin liên quan trái phiếu doanh nghiệp và giao dịch với cổ đông lớn qua việc cho vay hàng trăm tỷ đồng.
Minh Bạch
VIB: Lợi nhuận quý 1.2025 đạt hơn 2.400 tỷ đồng, CASA tăng 17%, thực hiện chia cổ tức 21%
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 7% so với trung bình quý năm 2024
Thanh tra Công ty Ngôi Sao Bắc Giang
(ThanhtraVietNam) – Dự án Nhà máy gạch Cotto của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang đang được thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và nghĩa vụ tài chính.
Minh Bạch
