Malaysia ra lệnh bắt giữ công dân Anh do liên quan tới bê bối tham nhũng tại 1MDB
Thứ năm, 28/02/2019 - 10:43 (GMT+7)
(ThanhtraVietnam) - Một công tố viên Malaysia cho biết nhà chức trách nước này đã cáo buộc một công dân Anh, từng làm cố vấn truyền thông cho cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Na-díp Ra-dắc), tội rửa tiền.
Công tố viên Ahmad Akram Gharib (A-mát A-cram Ga-ríp) nêu rõ, tại Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur, các công tố viên đã cáo buộc Paul Stadlen (Pôn Xtát-len) 2 tội danh liên quan đến hành vi rửa tiền nhằm có được lệnh bắt giữ nhân vật này. Theo cáo trạng, nhân vật Stadlen bị cáo buộc đã "rửa" khoảng 14,3 triệu ringgit (3,5 triệu USD) thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, công dân Anh này cũng bị cáo buộc ra lệnh chuyển tiền từ tài khoản khách hàng này cho một số công ty và cá nhân trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2015.
Nhà chức trách Malaysia đã gửi lệnh bắt giữ ông Stadlen tới Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Công dân Anh Paul Stadlen
Phản ứng về cáo buộc trên, công ty luật Mishcon de Reya có trụ sở tại London (Anh) và đại diện cho ông Stadlen đã ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, người phát ngôn của cựu Thủ tướng Najib chưa đưa ra bình luận.
Hiện ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng của 1MDB.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tuy nhiên lại dính nhiều bê bối và cáo buộc vi phạm pháp luật./.
Dương Thái (Theo Malaymail)
Từ khóa:
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
02 nội dung được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xem xét, điều tra, xử lý
Kim Dung - Dương Nguyễn
Tin đọc nhiều
Thanh tra Chính phủ chủ động hội nhập trong phòng, chống tham nhũng toàn cầu
(ThanhtraVietNam) - Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng cơ quan thường trực thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Dương Nguyễn
Romania và cuộc chiến nâng cao tính chính trực trong mua sắm công
(ThanhtraVietNam) - Được coi là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất trước tham nhũng, hệ thống mua sắm công của Romania đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, những chiến lược cải cách mạnh mẽ, hướng tới chuyên nghiệp hóa và minh bạch hóa đang là chìa khóa giúp quốc gia này từng bước nâng cao hiệu quả chi tiêu công.
Dương Nguyễn (Theo OECD)
Bình đẳng giới: Chìa khóa để chống tham nhũng hiệu quả
(ThanhtraVietNam) - Tham nhũng không chỉ gây thất thoát nguồn lực mà còn làm suy yếu cơ hội phát triển của phụ nữ. Lồng ghép giới vào chương trình phát triển là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng.
Dương Nguyễn (Theo The U4 Anti-Corruption Resource Centre)
Dữ liệu nào đang được tin dùng trong nghiên cứu tham nhũng toàn cầu?
(ThanhtraVietNam) - Tham nhũng từ lâu đã trở thành một vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, tác động tiêu cực đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế và xã hội. Để đối phó hiệu quả với vấn nạn này, việc nghiên cứu chuyên sâu về tham nhũng là vô cùng cần thiết.
Dương Nguyễn (Theo World Bank Group)
Việt Nam và Singapore: Mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Trong không khí hữu nghị và hợp tác, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
TH
Việt Nam đẩy nhanh sáp nhập tỉnh, xã, hành trình tinh gọn bộ máy chính trị đến tháng 8/2025
(ThanhtraVietNam) - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, các đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được gấp rút hoàn thiện để trình Trung ương trước ngày 1/4/2025. Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết trước 30/6 và việc triển khai thực tế sẽ hoàn tất trong tháng 8.
Lan Anh
Chống tham nhũng ở Ukraine: 5 bài học từ quá trình cải cách
(ThanhtraVietNam) - Quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh cho thấy rằng việc đáp ứng các điều kiện viện trợ có thể thúc đẩy cải cách quan trọng và mở đường cho nước này gia nhập EU.
Thảo Phạm (Theo The U4 Anti-Corruption Resource Centre)
Xây dựng văn hóa liêm chính: Ghana hướng tới mô hình quản trị minh bạch
(ThanhtraVietNam) - Không chỉ dừng lại ở các biện pháp hành chính, Ghana đang đặt nền móng cho một nền văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình bền vững. Việc thành lập Ủy ban Phòng chống tham nhũng và triển khai kế hoạch giám sát chặt chẽ là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của quốc gia này trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Dương Nguyễn (Theo UNODC)
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore: Hợp tác toàn diện, phát triển bền vững
(ThanhtraVietNam) - Chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm đã kết thúc thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện cùng hàng loạt thỏa thuận hợp tác cho thấy cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững.
Dương Nguyễn (TH)
Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Singapore, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn.
Dương Nguyễn (TH)
Dấu ấn Việt Nam tại ASEAN: Tổng Bí thư Tô Lâm và tầm nhìn chiến lược
(ThanhtraVietNam) - Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, khẳng định vai trò của Việt Nam và vạch ra những định hướng chiến lược cho tổ chức khu vực.
TH
Việt Nam - Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện
(ThanhtraVietNam) - Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực.
TH
