Một góc Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng, phường Điện An, thị xã Điện Bàn do Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư. Nguồn ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Huy động trái phép vốn của khách hàng từ 232 lô đất với gần 152 tỷ đồng

Thanh tra đột xuất toàn diện Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng, phường Điện An, thị xã Điện Bàn (gọi tắt là Dự án), Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã thực hiện huy động vốn bằng hình thức phân chia quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký hợp đồng huy động vốn để khai thác, chuyển nhượng nhiều lô đất thuộc dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Hay nói cách khác, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã huy động vốn trái phép.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhận định: Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long không chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tại Công văn số 2875/UBND-KTN ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng, phường Điện An, thị xã Điện Bàn có quy định:

"Thực hiện huy động vốn theo đúng quy định pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản. Trong đó lưu ý:

+ Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cả nhân, chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ góp vốn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn nêu trên hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn".

Thực tế cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã huy động vốn của khách hàng từ 232 lô đất (tổng diện tích 24.501m²) thuộc Dự án, với tổng giá trị hợp đồng gần 152 tỷ đồng.

Tổng số tiền Công ty đã thu được từ 232 lô này là hơn 137 tỷ đồng, số tiền còn phải thu là gần 15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc huy động vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long diễn ra ra từ năm 2017 đến năm 2019, trước khi UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định thu hồi đất, giao đất cho Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long thực hiện Dự án (Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 25/4/2019).

Trong đó: Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng 154 lô đất thuộc Dự án, tổng giá trị hợp đồng là gần 93 tỷ đồng. Tổng số tiền Công ty đã thu được từ 154 lô này là gần 83,5 tỷ đồng, số tiền còn phải thu là hơn 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam (đơn vị được Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký hợp đồng tìm kiếm khách hàng) đã huy động vốn từ khách hàng 78 lô đất thuộc Dự án và bàn giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký kết các hợp đồng huy động vốn với khách hàng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã ký các hợp đồng huy động vốn từ 78 lô đất này là hơn 59 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long đã thu của khách hàng gần 54 tỷ đồng, còn phải thu hơn 5,5 tỷ đồng.

Hiện nay, Chủ đầu tư đã triển khai thi công cơ bản một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích được giao; chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao. Nguồn ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Huy động vốn nhưng để ngoài sổ sách

Không chỉ có thế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn phát hiện công tác quản lý Dự án của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư còn bộc lộ nhiều yếu kém về tài chính và quản lý, vi phạm quy định về kế toán như:

Tất cả số tiền thu qua hợp đồng huy động vốn, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long thực hiện thu tiền mặt thông qua phiếu thu nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định (có 01 lô 19, PL1 qua ký kết hợp đồng huy động vốn với ông Nguyễn Hữu Vinh thì số tiền 531.000.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trần Quang Hy).

Qua kiểm tra nội dung một số hợp đồng huy động vốn Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long ký kết với khách hàng, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng thấy:

Công ty cung cấp các giấy đặt chỗ và góp vốn đầu tư dự án đối với 154 lô trong đó có địa chỉ lô đất đặt chỗ và số tiền đặt chỗ. Ngoài ra, có nêu quy định về việc khách hàng sẽ phải thực hiện ký kết hợp đồng chính thức nhưng Công ty không ký các hợp đồng này.

Đối với 78 hợp đồng góp vốn đầu tư có sự tham gia của bên đơn vị tìm kiếm khách hàng là Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam: Công ty cung cấp các hợp đồng góp vốn đầu tư, tuy nhiên nội dung của hợp đồng thì liên quan đến việc chuyển quyền bất động sản (địa chỉ lô đất, diện tích, đơn giá, thời điểm bản giao mặt bằng bất động sản).

Ngoài các thủ tục này, đến nay Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long không cung cấp thêm bất cứ thủ tục nào liên quan đến việc huy động vốn nêu trên.

Về hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long và Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam theo báo cáo của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long thì hợp đồng đã bị thất lạc nên không cung cấp được cho Đoàn thanh tra (Giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ việc khác)!?