Nhận diện về những nguy cơ rửa tiền trong nước và xuyên biên giới

20/11/2024 16:05

(ThanhtraVietNam) – Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 đã được Ngân hàng Nhà nước công bố. Trong đó, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền ở mức độ cao có thể kể tới như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...

Ngô Tân - Khôi Dương