(ThanhtraVietNam) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất 600 tấn sữa bột giả trị giá gần 500 tỷ đồng đã làm rúng động dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm hình sự.

(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.

(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 1 và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng S-Dragon nhưng yêu cầu đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước sông Cầu; không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

(ThanhtraVietNam) - Một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu, phòng ngừa và đẩy lùi nguy cơ lãng phí tài nguyên tại nước ta hiện nay chính là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là ở các lĩnh vực trọng điểm như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản,...

(ThanhtraVietNam) - 8 yếu tố bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tố cáo và người bị tố cáo, trong đó nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người tố cáo và người bị tố cáo; nhận thức của thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền; của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo về vai trò, tầm quan trọng của thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tố cáo và người bị tố cáo được xem là yếu tố hàng đầu.

(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.

(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.

(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...

(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện?

(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện.

(ThanhtraVietNam) - Các kỹ năng cơ bản trong công tác điều tra phòng, chống tội phạm về thuế tại các đơn vị, quy định của luật, chính sách về các tiêu chuẩn, hành động quốc tế tốt nhất cùng các ví dụ trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính; đặc trưng của tội phạm gian lận tài chính, lừa đảo; hành vi gian lận và phạm tội... được cung cấp trong khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế do Tổng cục Thuế phối hợp với Cơ quan Thuế Australia tổ chức.

(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 59/TB-SYT thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với cơ sở Viện Thẩm mỹ Mega Kangnam.

(ThanhtraVietNam) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, mỏ đá của Công ty TNHH Anh Việt Hương tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh phải dừng khai thác khoáng sản sau ngày 30/06/2024. Tuy nhiên, ngày 08/7/2004, theo ghi nhận, Công ty này vẫn tiếp tục nổ mìn tại đây.

(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian gần đây, Dubai - một trong những thành phố xa hoa nhất thế giới thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc điều tra quốc tế về rửa tiền và các giao dịch tài sản bí mật.

(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được các khách hàng trên địa bàn Thủ đô áp dụng, góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tiết kiệm điện thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(ThanhtraVietNam) - Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil để làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân khác có liên quan.

(ThanhtraVietNam) - Đó là những chia sẻ từ phía đại diện Bộ Công An và Ngân hàng Nhà nước tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ".

(ThanhtraVietNam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý tài chính, tài sản công. Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đã được phát hiện và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, còn tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm.

(ThanhtraVietNam) - Bản án phúc thẩm đã tuyên, tranh chấp mặt bằng thuê tài sản nhà nước, sau 7 năm thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và 26 năm thực hiện hợp đồng vẫn xảy ra khiếu kiện, chưa đi đến hồi kết, gây hệ lụy.

(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 do Chính phủ ban hành, Việt Nam sẽ có 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai.

(ThanhtraVietnam) - Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 1426/CĐ-TTg gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

(ThanhtraVietNam) - Ngày 2/2/2024, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng. Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

(ThanhtraVietNam) - Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng chống khủng bố, Tổng cục Hải quan đã thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia...

(ThanhtraVietNam) - Đoàn công tác của Ban Thư ký nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) làm việc tại Việt Nam để hỗ trợ thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tham dự với tư cách Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

(ThanhtraVietNam) - Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen". Ngân hàng Nhà nước làm gì để ngăn chặn hình thức kinh doanh trái phép này?