Lại Tiểu Dân, 56 tuổi, bị Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo điều tra hôm 17/4. Vụ điều tra Lại Tiểu Dân được coi là đại án quan tham ngành tài chính lớn nhất từ khi Trung Quốc thành lập.

Lại Tiểu Dân (sinh năm 1962) từng có thời gian công tác nhiều năm ở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc và cơ quan quản lý giám sát tài chính Trung Quốc. Ông là Cựu Chủ tịch Công ty Tài chính lớn nhất Trung Quốc, được biết đến với cụm từ "3 một trăm": Hơn 100 ngôi nhà, hơn 100 mối quan hệ và hơn 100 người tình.

CCDI hôm 15/10 công bố kết quả điều tra Lại Tiểu Dân và dùng những từ ngữ nghiêm khắc chưa từng có để buộc tội như: "chuyên quyền cuồng vọng, hủ bại trụy lạc, đạo đức bại hoại, ăn chơi xa xỉ".

Lại Tiểu Dân bị khai trừ Đảng, cách chức, chuyển hồ sơ khởi tố tội tham nhũng sang viện kiểm sát, tịch thu tài sản do "tham nhũng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng chính trị tiêu cực".

Cựu chủ tịch công ty tài chính lớn nhất Trung Quốc Lại Tiểu Dân

Lại Tiểu Dân có nhiều năm công tác trong ngành tài chính, từng giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao trong hơn 10 năm tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy kiêm CEO công ty quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung năm 2009 và lên chức bí thư kiêm chủ tịch năm 2012.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, Lại Tiểu Dân đã thông qua công ty con của Hoa Dung để mở một dự án bất động sản ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Dự án này có tổng cộng 120 căn nhà chia cho vợ cũ và các người tình.

Ngoài ra, theo tiết lộ của trang tin về tài chính nổi tiếng Trung Quốc Caixin, Lại Tiểu Dân đã giấu 3 tấn tiền mặt ở nhà và có một tài khoản ngân hàng trị giá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương 43,4 triệu USD) đứng dưới tên mẹ ông ta.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, Lại Tiểu Dân đã cố gắng để che giấu những bất động sản mà ông ta cất giữ tiền mặt. Một ngôi nhà đã được mua đi bán lại qua năm đời chủ khác nhau để che giấu danh tính chủ sở hữu thực sự.

Còn đối với 300 triệu Nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng của mẹ Lại Tiểu Dân, chúng đã được những đối tác của Lại chuyển thẳng vào tài khoản này thay vì đưa trực tiếp cho ông.

PV(Theo Reuters)