Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 19/01/2024, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (địa chỉ: phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, phạt tiền 1.014.160.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người có liên quan đến ông Đặng Quang Hạnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã thực hiện giao dịch 5.795.200 cổ phiếu (mua 1.104.700 cổ phiếu và bán 4.690.500 cổ phiếu ITA) trong tháng 6/2022 (tương ứng với 57.952.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ITA), giao dịch bán 520.000 cổ phiếu ITA (tương tứng với 5.200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ITA) trong tháng 7/2022 và giao dịch bán 88.000 cổ phiếu ITA (tương ứng với 880.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ITA) trong tháng 9/2022 nhưng không báo cáo trước khi giao dịch).

Hoạt động kinh doanh của ITA đối mặt với nhiều biến động lớn trong thời gian gần đây.

Hành  vi này được xác định đã vi  phạm quy định tại Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Ngoài số tiền phạt rất năng nêu trên, bà Hạnh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3,5 tháng.

Thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, ITA có ngành nghề kinh doanh là: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp Tân Tạo. Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị. Cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng. Cho thuê hoặc bán nhà xưởng do Công ty xây dựng trong khu công nghiệp. Kinh doanh các dịch vụ trong Khu công nghiệp. Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông. Dịch vụ giao nhận hàng hóa và dịch vụ cho thuê kho bãi. Xây dựng các công trình điện đến 35KV. Kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê). Dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ truyền tệp điện tử, truy cập từ xa; dịch vụ truy cập dữ liệu theo các phương thức khác nhau; cung cấp dịch vụ internet (ISP), cung cấp dịch vụ ứng dụng internet (OSP), cung cấp nội dung thông tin trên internet (khi được cấp phép theo quy định của pháp luật); các dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin.

Ngày 26/8/2022, HOSE quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 6/9/2022.

Đến ngày 22/9/2023, HOSE đã có thông báo đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện kiểm soát và cảnh báo từ ngày 26/9/2023.