Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đề nghị truy tố bốn người là lãnh đạo, cổ đông của Công ty cổ phần Địa ốc An Khang gồm: bà Ngô Thị Minh Phượng, ông Trần Quý Dương, bà Đỗ Thùy Linh và ông Vương Quốc Hải về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, còn có hai người nguyên là lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu và ba cán bộ cấp phòng của thành phố này cũng bị truy tố gồm các ông: Phan Hòa Bình- nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; Trương Văn Trí- nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; Vũ Quốc Tuấn- nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vũng Tàu; Nguyễn Trung Quốc- nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vũng Tàu và Nguyễn Thanh Sơn- nguyên Trưởng Phòng quản lý đô thị TP Vũng Tàu. Năm người này cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo hồ sơ, ngày 22/5/2008, Đỗ Thùy Linh- Tổng giám đốc Công ty An Khang ký Tờ trình số 03/TT-KL/2008, gửi UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Thương mại và Nhà ở cao cấp tại phường 11, thành phố Vũng Tàu với quy mô 43 ha. Ngày 07/7/2008, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Công văn số: 4189/UBND-VP chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty An Khang.

Ngày 10/7/2008, Công ty An Khang có văn bản số 08/CV-AK/2008 v/v xin thỏa thuận địa điểm cho dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, thành phố Vũng Tàu; đến ngày 22/7/2008, được Sở Xây dựng đồng ý thỏa thuận địa điểm bằng văn bản số 1732/SXD-KTQH.

Ngày 18/04/2009, Đỗ Thùy Linh- Tổng giám đốc Công ty An Khang ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiến trúc NQH Sài Gòn thiết kế và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở cao cấp phường 11.

Ngày 21/09/2010, Công ty An Khang có Tờ trình số 34/TTr-AK v/v xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 31/12/2010, UBND thành phố Vũng Tàu đã ký Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 294/GXN-UBND cho dự án.

Ngày 14/01/2011, UBND thành phố Vũng Tàu có Quyết định số 278/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp phường 11, thành phố Vũng Tàu.

Sau khi đã thực hiện các thủ tục trên, ngày 15/01/2011, Công ty An Khang đã căng bảng quảng cáo thông báo quy hoạch công khai, sau đó tiến hành động thổ khởi công dự án và ký kết Hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Đến ngày 19/4/2011, Công ty An Khang mới gửi hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này; đến ngày 10/10/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 1588/KHĐT trả lời nêu rõ Công ty An Khang chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù dự án Metropolitan (do Công ty An Khang làm chủ đầu tư) chưa được cấp phép xây dựng, chủ sở hữu chưa góp đủ vốn, không có năng lực tài chính nhưng từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Công ty An Khang đã ký 321 hợp đồng, huy động vốn trái pháp luật hơn 400 tỉ đồng của 287 khách hàng. 

Theo kết quả điều tra, sau khi các bị can được tại ngoại từ tháng 7/2015 đến 11/8/2017, Công ty An Khang đã chủ động thỏa thuận với 149/287 khách hàng, đã thanh lý được 163/321 hợp đồng, tương ứng với số tiền gần 100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác minh được 106 khách hàng đã được Công ty An Khang thanh lý hợp đồng và nhận lại số tiền gần 75 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất mà Công ty An Khang gửi đến UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; đồng thời, báo cáo với Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì, hiện nay công ty đã thoả thuận và xử lý cơ bản xong 287 khách hàng góp vốn đầu tư (với 321 hợp đồng, tương đương số tiền đã nhận hơn 400 tỷ đồng). Cụ thể là, phía Công ty An Khang đã chia ra 2 nhóm khách hàng: nhóm khách hàng thứ nhất đã giải quyết xong thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại số tiền hơn 382 tỷ đồng cho những khách hàng thanh lý và muốn nhận lại tiền; nhóm khách hàng thứ hai là những người còn lại (hơn 60 khách hàng) có nguyện vọng tiếp tục hợp đồng với công ty và chờ nhận nền đất.

ThanhtraVietnam sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc và thông tin đến bạn đọc.

Vũ Anh - Lê Tú