Nguy cơ chi phối của cá nhân, tổ chức bên ngoài

Thanh tra TP cũng kết luận việc tăng vốn điều lệ năm 2014 lên 2.400 tỷ đồng, năm 2015 lên 3.200 tỷ đồng và năm 2020 thêm hơn 3.597 tỷ đồng tại Saigon Co.op là làm trái với Thông tư 83/2015/TT-BTC năm 2015 của Bộ Tài chính, trái với điều 4, điều 28 Luật HTX. Đối với việc kê khai về thời điểm thay đổi vốn tại giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX số 03/GĐN-LH ngày 31/1/2020 của Saigon Co.op và nội dung kê khai tại điều 1 Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 30/1/2020 (trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 34) là không trung thực, không chính xác, không phù hợp quy định. Saigon Co.op đã vi phạm vào các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 điều 12 Luật HTX năm 2012. Hành vi vi phạm này thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp HTX theo quy định tại khoản 2 điều 56 Luật HTX năm 2012.

Tại Kết luận thanh tra nêu rõ: “Qua phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của các HTX thành viên cho thấy đạt từ 26% - 39%, do đó xác định nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Liên hiệp HTX thương mại TP. Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản chung không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung, việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự”.

Kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra, xử lý

Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra để kết luận được chính xác, khách quan đúng pháp luật, Thanh tra TP có văn bản số 166/TTTP-P5 ngày 24/7 đề nghị Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tạm đình chỉ việc tiến hành ĐHTV cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo thực hiện KLTT của người có thẩm quyền theo quy định của Luật Thanh tra nhưng không chấp hành, vẫn tiến hành đại hội bàn biểu quyết các vấn đề liên quan, làm ảnh hưởng đến hoạt động và nội dung kết luận thanh tra như: Công tác nhân sự, phương án huy động vốn, tăng vốn điều lệ, việc rút vốn của các HTX thành viên là vi phạm pháp luật thanh tra.

Những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Saigon Co.op); Thành viên Liên hiệp; Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Saigon Co.op phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra (tạm ngưng thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra và không thay đổi nhân sự HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các phòng ban đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền). Chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX lần thay đổi thứ 34 ngày 4/2/2020 của Liên hiệp HTX thương mại TP theo quy định. Chỉ đạo Giám đốc Công an TP tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do Thanh tra TP chuyển giao và khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan tại Saigon Co.op để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thiên Ân