Bộ Tư pháp Mỹ hoàn tất chương trình trị giá hơn 1,3 tỷ USD với các ngân hàng Thụy Sỹ

Thứ năm, 28/01/2016 23:35 (GMT+7)

(ThanhtraVietnam) - Ngày 27/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã hoàn tất vụ thương lượng với các ngân hàng Thụy sĩ trong một thỏa thuận trị giá hơn 1,3 tỷ USD, qua đó giúp các ngân hàng này tránh bị truy tố do đã giúp cho người giàu Mỹ trốn thuế.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ngân hàng Thụy Sỹ HSZH Verwaltungs AG sẽ nộp hơn 49,8 triệu USD để thoát khỏi cáo buộc đã giúp khách hàng Mỹ gian lận thuế. Các thỏa thuận tương tự đã được thực hiện với tổng cộng 80 ngân hàng Thụy Sỹ kể từ ngày 30/3/2015. Trước đó, một ngân hàng tư nhân có trụ sở tại Lugano (Thụy Sĩ) là BSI SA đã nộp phạt 211 triệu USD để không bị truy tố vì nghi ngờ có những vi phạm liên quan đến thuế.          <o:p></o:p>Bộ Tư pháp Mỹ triển khai một chương trình, bắt đầu từ năm 2013, đã cho phép nhiều ngân hàng Thụy Sỹ không bị cáo buộc hình sự bằng việc tiết lộ các hoạt động xuyên biên giới giúp các chủ tài khoản Mỹ che giấu tài sản. Theo chương trình này, các ngân hàng buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản của người Mỹ đang bị điều tra. Thời gian gần đây, các ngân hàng Thụy Sĩ do chịu sức ép lớn trong việc bỏ luật bí mật ngân hàng, đã phải hợp tác theo quy định trong thỏa thuận về thông tin tài khoản. Tuy nhiên, những ngân hàng đang bị điều tra hình sự sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình.          <o:p></o:p>Năm 2014, tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse đã thừa nhận trốn thuế và đồng ý nộp phạt 2,6 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ. Đây là ngân hàng lớn nhất  thừa nhận đã giúp khách hàng Mỹ che giấu tài sản trong các tài khoản bí mật, "qua mắt" cơ quan thuế vụ Mỹ trong một thời gian dài. Số tiền nộp phạt của Credit Suisse lớn hơn nhiều mức phạt 780 triệu USD mà đối thủ UBS AG đã chấp nhận vào năm 2009./.Dương Thái (Tổng hợp)

hangnt

Tất cả chuyên mục

Bộ Tư pháp Mỹ hoàn tất chương trình trị giá hơn 1,3 tỷ USD với các ngân hàng Thụy Sỹ