Các vụ bê bối rửa tiền, gia tăng hàng tuần, đang gây ra những chấn động lớn về chính trị. Tại Đan Mạch, vụ bê bối đầu tiên Ngân hàng Danske đã củng cố sự ủng hộ của người dân cho phe đối lập cánh tả, điều này có thể lật đổ Liên minh cánh hữu trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng Sáu tới.

Để đáp lại, chính phủ Đan Mạch đã đưa ra kế hoạch thành lập một cơ quan quản lý tài chính quyết liệt hơn, tăng gấp đôi số quan chức chống rửa tiền lên con số 24, đồng thời được phép phạt các ngân hàng có hành vi phạm pháp hoặc cử các quan sát viên trực tiếp.

Hiện Ngân hàng Danske đã bị yêu cầu dừng hoạt động tại Estonia sau khi thừa nhận dòng tiền đáng ngờ trị giá 200 tỷ euro (225 tỷ USD) đã chảy qua chi nhánh này từ năm 2007 đến 2015. Và các chi nhánh khác của Ngân hàng này cũng đang rút khỏi các nước láng giềng Baltic.

Về phía Thụy Điển, Thủ tướng Stefan Lofven cho biết, ông sẽ củng cố luật pháp sau những chỉ trích về việc các cơ quan quản lý đã quá lỏng lẻo trong vụ bê bối của Ngân hàng Swedbank.

Trụ sở Ngân hàng Swedbank - Thụy Điển 

Năm ngoái, Ban Quản lý cơ quan giám sát tài chính của Thụy Điển đã đi ngược lại khuyến nghị của các chuyên gia của mình rằng họ nên xử phạt một số ngân hàng lớn vì không đủ các biện pháp kiểm soát rửa tiền, thay vào đó chỉ gửi thư cảnh báo chứ không có hành động cứng rắn nào khác.

Hiện Thụy Điển vẫn chưa công bố những cải cách đáng kể sau khi xuất hiện các cáo buộc rửa tiền đối với Swedbank có nguồn gốc từ các quốc gia vùng Baltic: Latvia và Estonia.

PV (Theo Reuters)