Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi báo chí trong nước đưa tin về cáo buộc rửa tiền, Ngân hàng Degroof Petercam cho biết họ đang thực hiện các khuyến nghị mà Ngân hàng Quốc gia Bỉ đưa ra sau cuộc kiểm tra.

Đây là ngân hàng thứ 3 trong tháng này bị điều tra rửa tiền tại Bắc Âu sau ngân hàng DANSKE của Đan Mạch và ngân hàng SWEDBANK của Thụy Điển tuần trước.

 Degroof Petercam - Bỉ bị điều tra về rửa tiền

Vụ việc của Ngân hàng Degroof Petercam nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc họp hội đồng tuần này của cơ quan giám sát ECB có trụ sở tại Frankfurt. Hội đồng sẽ họp và đánh giá rủi ro các ngân hàng được theo dõi.

Theo quy định của EU, rủi ro rửa tiền hầu hết được giám sát bởi các cơ quan chính quyền quốc gia. Tại đây, ECB là giám sát viên hàng đầu của khu vực đồng euro đảm bảo sự ổn định tài chính ngân hàng.

Tuy nhiên, Người phát ngôn của Degroof Petercam bác bỏ mọi cáo buộc về rửa tiền, đồng thời cho biết việc kiểm tra của Ngân hàng quốc gia Bỉ là hoạt động diễn ra thường xuyên.

Được biết, Degroof Petercam là một trong bảy ngân hàng của Bỉ nằm dưới sự giám sát trực tiếp của ECB. Trước đó, các cáo buộc rửa tiền đã gây ra sự sụp đổ của hai ngân hàng trong khu vực đồng euro vào năm ngoái, ABLV của Latvia và Ngân hàng Pilatus của Malta. Ngoài ra, cổ phiếu của Ngân hàng Danske, ngân hàng cho vay lớn nhất của Đan Mạch và Swedbank của Thụy Điển đã sụt giảm nghiêm trọng sau những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối rửa tiền ở khu vực Baltic./.

PV (Theo REUTERS)