Thanh tra Quận 7 đã ban hành Kết luận thanh tra số 839/KL-TTQ về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7. Qua thanh tra, phát hiện ra nhiều sai sót  liên quan đến tài chính tại đơn vị trên.

Theo kết luận thanh tra, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 không quy định cụ thể về đối tượng liên quan nội dung chi khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Điều này chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Đơn vị trên chi 2 lần đối với hóa đơn số 00000249 ngày 22/4/2023 với số tiền 7,2 triệu đồng là thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Kế toán; chi sai số tiền 11 triệu đồng do sử dụng hóa đơn không bảo đảm theo quy định (hóa đơn số 488 ngày 15/5/2023) về tên nội dung hàng hóa, dịch vụ theo Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đơn vị tạm ứng số tiền hơn 89 triệu đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi các nội dung, nhưng không trình UBND Quận 7 phê duyệt chủ trương. Điều này là thực hiện không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết luận thanh tra chi ra nhiều hạn chế trong tài chính tại  Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7

Ngoài ra, đơn vị lập chứng từ quyết toán chi có trường hợp (22 trường hợp) chưa đảm bảo chặt chẽ (về nội dung, thiếu hồ sơ, tài liệu liên quan) so với quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Đơn vị còn trường hợp viên chức làm việc tại bộ phận kế toán phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, nhưng chưa thực hiện chuyển đổi (trong quá trình thanh tra, đơn vị đã có văn bản gửi Phòng Nội vụ đề xuất thực hiện).

Đồng thời, đơn vị thanh toán chi bằng tiền mặt đối với một số khoản chi có tính chất thường xuyên (chi cho thành viên tham dự các buổi họp của dự án, chi cho thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án và tổ công tác giúp việc hội đồng, chi cho nhân viên giao công văn cho sở, ngành, chi cho lãnh đạo ban, viên chức dự họp tại sở, ngành), là thực hiện không đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Ban Bồi thường Quận 7 còn thiếu sót trong công tác tham mưu UBND Quận 7 các hồ sơ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể: Chưa ghi cụ thể phần căn cứ để tính bồi thường, hỗ trợ về quy định tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích bồi thường nêu trong Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 7152/PA-HĐBT ngày 27/11/2023 (trường hợp ông Đỗ Trọng Vẽ trong dự án nâng cấp, mở rộng hẻm số 6 Trần Văn Khánh).

Đơn vị không thực hiện thủ tục chuyển tài khoản (từ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước sang tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước) đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ (hơn 6,4 tỷ đồng) khi người có đất thu hồi, người bị ảnh hưởng chưa hoàn thành các thủ tục về khai nhận di sản thừa kế. Điều này chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 26 Quy chế kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp hồ sơ Nguyễn Thành Dũng trong dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa).

Đơn vị cũng chưa thực hiện hoàn thành nội dung kiến nghị kiểm toán (liên quan thực hiện thủ tục hoàn trả tạm ứng ngân sách về trường hợp bồi thường, hỗ trợ của ông Nguyễn Văn Tùng với số tiền hơn 146 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chưa xây dựng quy định cụ thể việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong quy chế làm việc của đơn vị và chưa phân công cá nhân hoặc bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu giải trình theo quy định tại Điều 7 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; chưa thực hiện đảm bảo về thời hạn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ (quý II và 6 tháng năm 2023). 

Từ những sai sót trên, Chánh Thanh tra Quận 7 kiến nghị Chủ tịch UBND Quận yêu cầu Trưởng ban Bồi thường Quận 7 thu hồi nộp ngân sách số tiền 18,2 triệu đồng do các khoản chi không đúng quy định. Thực hiện hạch toán, hoàn trả lại quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền hơn 89 triệu đồng; chấn chỉnh công tác tham mưu lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, sớm thực hiện hoàn thành nội dung kiến nghị kiểm toán (liên quan trường hợp bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Tùng số tiền hơn 146 triệu đồng trong dự án tái định cư phường Phú Mỹ).