Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước18/05/2022 16:10(ThanhtraVietNam) - Nghị định số 10/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/01/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019) quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 (sau đây gọi tắt là Nghị định 10). Theo đó, Nghị định này áp dụng cho các đối tượng là: Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng thanh tra chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, giảm thanh tra vụ việc10/05/2022 15:20(ThanhtraVietNam) - Điểm khác biệt tại Nam Định là trong quý I năm 2022, toàn ngành Thanh tra Nam tỉnh này tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thanh tra đột xuất và giảm thanh tra vụ việc. Đồng thời, chú trọng đến chất lượng thanh tra chuyên ngành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ bán đấu giá tài sản của Công ty LN Ia H’Drai09/05/2022 12:40(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những kiến nghị đáng chú ý của Thanh tra tỉnh Kon Tum tại Thông báo Kết luận thanh tra số 28/TB-TTr ngày 27/4/2022 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp (TNHH MTV LN) Ia H’Drai vì bán đấu giá tài sản gắn liền với đất và buông lỏng quản lý đã gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử
(ThanhtraVietNam) - Tổng cục Thuế quán triệt trong toàn Ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi trốn thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử; tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế.