Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Bộ Chính trị quy định rõ hành vi lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án08/11/2023 13:54(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 132/QĐ-TW của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo đó, Bộ Chính trị quy định 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT03/11/2023 13:40(ThanhtraVietNam) - Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian qua, BHXH tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó tập trung phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ BHXH, BHYT; phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp12/01/2023 15:14(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chính phủ yêu cầu các cấp ngành, địa phương thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế có đề cập tới việc rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, các thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, bảo đảm phát triển công khai, minh bạch, an toàn, ổn định, lành mạnh, bền vững.
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...