Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm các hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Tài trợ khủng bố được hiểu là việc cung cấp tài chính hoặc nguồn lực khác để hỗ trợ các hoạt động khủng bố, bao gồm việc cung cấp tiền bạc, vũ khí, đào tạo, hỗ trợ hậu cần cho các tổ chức khủng bố và đây là một hoạt động nguy hiểm, phi pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng để duy trì hoạt động.

Luật Phòng, chống khủng bố quy định, tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Bộ luật Hình sự hiện hành đã quy định cụ thể hơn các hành vi liên quan đến tài trợ khủng bố và đưa ra các quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kì hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm; pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1 đến 5 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới tổ chức Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 tới đại diện Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải.

Đại diện Cục PCRT thuộc NHNN, ông Phạm Gia Bảo - Phó Cục trưởng trình bày về rủi ro quốc gia và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia.

Cụ thể, nguy cơ rửa tiền quốc gia gồm nguy cơ trong nước và xuyên biên giới.

Tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy là tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền trong nước cao.

Nhóm nguy cơ trung bình cao gồm: Tội đánh bạc; tội tổ chức đánh bạc; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội trốn thuế; tội mua bán người; tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội buôn lậu; nhóm tội phạm môi trường (bảo vệ môi trường; quản lý khai thác tài nguyên; bảo vệ động vật hoang dã).

Nhóm có nguy cơ rửa tiền trong nước trung bình gồm: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt; nhóm tội phạm về chứng khoán; tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả đánh giá rủi ro đối với những ngành, lĩnh vực có nguy cơ như: Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, casino, trung gian thanh toán, thu đổi ngoại tệ, cầm đồ...cũng được Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Minh Thơ cung cấp thông tin cụ thể hơn tại Hội nghị.

Đại diện Bộ Công an trình bày về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố, trong đó có đề cập đến chứng khoán, tiền ảo, tài sản ảo...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị tổ chức ngày 20/11/2024 tại Hà Nội do Cục PCRT, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì. Ảnh: Trần Huy

Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Tạp chí Thanh tra được mời đại diện Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị. Ảnh: Trần Huy

Phó Cục trưởng Cục PCRT  Nguyễn Thị Minh Thơ chia sẻ kết quả đối với lĩnh vực có nguy cơ cao. Ảnh: Trần Huy

Đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an chia sẻ thông tin liên quan tài trợ khủng bố. Ảnh: Trần Huy