Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra để phát hiện, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực
03/06/2022 13:05(ThanhtraVietNam) - Thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, phát hiện, chuyển giao, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.
Kiểm tra, xử lý trên 47.400 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường 25/05/2022 09:30(ThanhtraVietNam) - Các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường gồm: hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt; hành vi lôi kéo đất ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; nồng độ khí thải vượt quy định cho phép khi tham gia giao thông... Được dừng phương tiện, kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển khoáng sản18/05/2022 08:34(ThanhtraVietNam) - Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được quyền tiến hành kiểm tra đột xuất, được phép dừng phương tiện vận tải để kiểm tra khi có sự tham gia của Cảnh sát giao thông hoặc Thanh tra giao thông. Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp dùng xe tự chế, chở hàng cồng kềnh10/05/2022 17:48(ThanhtraVietNam) – Theo đó lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với người, phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh27/04/2022 18:07(ThanhtraVietnam) - Đó là yêu cầu trong Thông báo 127/TB-VPCP ngày 26/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh hiện nay. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông. Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT21/04/2022 17:11(ThanhtraVietNam) – Mới đây, tại trụ sở của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT), Thanh tra Bộ GTVT đã công bố Quyết định số 481/BGTVT-TTr ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.