Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Quyết liệt chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng07/02/2025 10:47(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2025, bao gồm tăng cường công tác thanh tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát trong kê khai tài sản, thu nhập05/02/2025 21:15(ThanhtraVietNam) - Ban Thương vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước với sự giám sát của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và Nhân dân đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tránh lãng phí, tiêu cực trong sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà đất05/02/2025 09:28(ThanhtraVietNam) - Sau khi Nghị định số 03 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất có hiệu lực, Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, bao gồm tổ chức thanh tra, kiểm tra và tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kiên Giang: Theo dõi thực hiện kết luận, thu hồi 18,7 tỷ đồng20/01/2025 17:18(ThanhtraVietNam) - Năm 2024, ngành Thanh tra toàn tỉnh Kiên Giang đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.