Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Thanh tra tỉnh Sơn La: Nâng cao dân chủ, siết chặt kỷ cương hành chính 11/02/2025 14:07(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Sơn La triển khai kế hoạch công tác dân vận, dân chủ năm 2025 với mục tiêu nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường minh bạch, cải cách hành chính và giám sát công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiệu quả, vững mạnh. Khai thác tiềm năng AI trong chống tham nhũng: Kỳ vọng và thực tế 11/02/2025 10:56(ThanhtraVietNam) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những hướng đi mới trong việc bảo vệ ngân sách công và dự báo hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, việc triển khai AI hiệu quả đòi hỏi các biện pháp giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Khi được tích hợp hài hòa và bổ sung cho các quy trình chống tham nhũng hiện có, AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực. Sứ mệnh thanh tra qua xử lý sau thanh tra (tiếp theo và hết)11/02/2025 10:54(ThanhtraVietNam) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương Đảng về việc cần thiết phải giải quyết các “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong cơ chế, lãnh đạo Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đã chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đưa hoạt động xử lý sau thanh tra mang lại hiệu quả thiết thực. Sứ mệnh thanh tra qua xử lý sau thanh tra11/02/2025 10:48(ThanhtraVietNam) - Hoạt động thanh tra khó có thể đảm bảo đủ các nguyên tắc “tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác” nếu thiếu vắng công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Quyết liệt chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng07/02/2025 10:47(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2025, bao gồm tăng cường công tác thanh tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát trong kê khai tài sản, thu nhập05/02/2025 21:15(ThanhtraVietNam) - Ban Thương vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước với sự giám sát của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và Nhân dân đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.