Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. Thanh tra, giám sát thị trường trái phiếu góp phần đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế25/04/2022 07:12(ThanhtraVietNam) - Là nhà đầu tư, nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã góp phần gia tăng thanh khoản, năng lực tài chính, khả năng cấp tín dụng trung dài hạn...Để thúc đẩy thị trường vốn phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành theo dõi sát tình hình thị trường tài chính, tiền tệ để kịp thời ổn định thị trường, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có nội dung tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán, bao gồm thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT.