Hệ thống phòng chống rửa tiền AML được Techcombank triển khai từ 9/2021 đến 6/2023 trên nền tảng OFSAA và AWS. Hệ thống đã giúp Techcombank nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế.

Techcombank nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle.

Ông Mark Atherton, Giám đốc phụ trách giải pháp ứng dụng dịch vụ tài chính toàn cầu của Oracle cho biết “Techcombank là một trong số ít ngân hàng đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ các cấu phần nhận biết khách hàng (KYC), sàng lọc khách hàng và sàng lọc giao dịch (CS và TS), giám sát giao dịch (TM) trên một nền tảng duy nhất. Chúng tôi rất ấn tượng với năng lực, trình độ và nỗ lực không ngừng của Techcombank trong quá trình triển khai dự án. Chính cách làm tập trung và sáng tạo đã giúp rút ngắn thời gian thực hiện dự án và đạt được những kết quả vượt trội, thậm chí vượt qua nhiều công ty trên thế giới mà chúng tôi từng hợp tác”.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Quang Thắng – Phó Tổng Giám đốc Techcombank cũng chia sẻ “ Hệ thống phòng chống rửa tiền là một trong các dự án chiến lược mà Techcombank đã triển khai trong các năm qua và đạt được những thành công quan trọng trong công tác phát triển kinh doanh và Quản trị rủi ro. Việc hợp tác với Oracle để nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống cho thấy định hướng đầu tư công nghệ nhất quán của Techcombank nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trên thị trường toàn cầu.

Chúng tôi tin tưởng Oracle sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Techcombank tiên phong ứng dụng sớm các công nghệ mới nhất trên thị trường để mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện hơn cho khách hàng.”

Giải thưởng Innovation Excellence Award tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới, sáng tạo và khả năng dẫn đầu trong chuyển đổi số của Techcombank. Việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị rủi ro, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp Techcombank củng cố nền tảng tài chính bền vững, qua đó tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.

Về Techcombank:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 14,8 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, đặc biệt trong 1 năm, bởi ba tổ chức uy tín hàng đầu thế giới Euromoney, Global Finance và Finance Asia. Techcombank hiện được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm AA-, được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba3 và được S&P xếp hạng BB-. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Về Oracle:

Oracle là công ty công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan tới quản lý dữ liệu, được tín nhiệm bởi khách hàng, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Oracle đã có mặt trên thị trường công nghệ trong nhiều thập kỷ và được xem là một trong những nhà cung cấp phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu hàng đầu. Sản phẩm của Oracle được thiết kế để đảm bảo tính tin cậy và khả năng hoạt động liên tục, đáp ứng mọi yêu cầu kinh doanh quan trọng.