Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Quyết liệt chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng07/02/2025 10:47(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2025, bao gồm tăng cường công tác thanh tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực ngành. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát trong kê khai tài sản, thu nhập05/02/2025 21:15(ThanhtraVietNam) - Ban Thương vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước với sự giám sát của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và Nhân dân đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Chuyện "xây" thể chế ngành Thanh tra31/01/2025 13:55(ThanhtraVietNam) - Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Thanh tra Chính phủ quan tâm nhằm tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra. Hàng năm, Vụ Pháp chế tham mưu ban hành kế hoạch và phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hiện công tác xây dựng thể chế. Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai25/01/2025 13:00(ThanhtraVietNam) - Sáng 25/1, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai. Đề nghị thu hồi hơn 2,7 tỷ sai phạm tại huyện Chư Prông23/01/2025 15:39(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, trong quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Chư Prông vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót…với tổng số tiền sai phạm lên đến hơn 2,7 tỷ đồng Hòa Bình: Kết quả 3 năm thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 16/01/2025 16:28(ThanhtraVietNam) - Sau 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 245-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.