Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Điều tra vụ tai nạn lao động tại Thủy điện Đăk Mi 1 02/01/2025 15:29(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, huyện Đăk Glei làm cơ sở xử lý theo quy định. Bình Thuận: Khởi tố cựu chủ tịch phường liên quan cấp sổ đỏ sai31/12/2024 15:40(ThanhtraVietNam) – Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Thuận (SN 1969, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Thủy, để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Xử lý dứt điểm tàu cá 3 “không” để chống khai thác IUU17/12/2024 15:52(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nguồn lực tổ chức thanh tra, kiểm tra các cảng cá loại III đã được công bố mở cảng; xử lý dứt điểm tàu cá 3 “không” nhằm chống khai thác IUU.
Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền.